Chile desmantela un anillo de blanqueo de dinero en criptomonedas de 88 millones de dólares vinculado al Tren de Aragua el martes

De acuerdo con Bitcoin.com News y el fiscal Héctor Barros, las autoridades chilenas arrestaron a 18 personas el martes después de que una investigación de dos años descubriera una red de lavado de dinero en criptomonedas por 88 millones de dólares conectada al grupo venezolano Tren de Aragua. La operación, realizada en tres regiones por la policía chilena y la Fiscalía del Sur, reveló que Juan Carlos Pérez Asencio, nacional venezolano empleado como ejecutivo de recuperación en Banco Santander desde 2019, facilitó grandes transacciones para el grupo abriendo múltiples cuentas bancarias. Los fondos provenientes del narcotráfico, la extorsión y los secuestros se procesaron a través de empresas de criptomonedas y se transfirieron al extranjero.

Durante la operación, las autoridades congelaron más de 140 cuentas bancarias y decomisaron $300K en activos. Barros afirmó que se trató de «uno de los casos de lavado de dinero más grandes que hemos visto en nuestro país, vinculado al Tren de Aragua», y añadió: «Diría que es la primera vez que los golpeamos donde más duele: sus activos».