Las autoridades chilenas investigan a la plataforma de criptomonedas Plusspay por un presunto esquema de blanqueo relacionado con $84M Laundering

De acuerdo con CriptoNoticias, las autoridades judiciales chilenas han iniciado una investigación sobre Plusspay, una plataforma de criptomonedas, bajo la sospecha de facilitar el blanqueo de capitales para el Tren de Alagoas, una organización criminal transnacional.

La investigación reveló que Plusspay presuntamente convirtió la moneda local en stablecoins, incluidos Tether y stablecoins vinculadas al dólar estadounidense, a través de varias empresas afiliadas, usando el sistema bancario de Chile para mover los fondos. Los flujos de fondos sospechosos vinculados a la plataforma superaron los 84 millones de dólares.

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