Autoridades de Colombia y de EE. UU. desmantelan una red de blanqueo de criptomonedas vinculada a CJNG con un valor de $190M

Mensaje de Gate News, 25 de abril — las agencias de aplicación de la ley de Colombia y de EE. UU. han desmantelado conjuntamente una red transnacional de lavado de dinero con criptomonedas vinculada al Cártel Jalisco de la Nueva Generación de México (CJNG). Según informes, la red ha transferido más de $190 millones en fondos ilícitos a través de canales de cripto desde 2023. Las autoridades incautaron múltiples carteras de criptomonedas y efectivo durante la operación.

Las investigaciones revelaron que la red empleó tácticas de evasión sofisticadas, incluidas la división de fondos, transferencias dispersas entre múltiples carteras, flujos entre jurisdicciones y canjes de tokens para evitar ser detectada.

Las autoridades aún no han dado a conocer detalles sobre las criptomonedas específicas involucradas, las plataformas de trading utilizadas o el número de arrestos realizados. La investigación continúa en curso.