¡Insatisfecho con los cambios de agentes en el círculo de criptomonedas! La banda Bamboo Union hace trampa y configura un esquema para robar 330,000 USDT, la fiscalía solicita 23 años de sentencia

Miembros de la Bamboo Union involucrados en una trampa para robar 33 millones de USDT y activos por 620,000 yuanes, la fiscalía acusa a 8 personas por delitos de robo agravado y otros, revelando el lado gris de los agentes en el mundo de las criptomonedas.

La Fiscalía de Taipei ha concluido una investigación sobre un caso de robo relacionado con agentes en el mercado de criptomonedas. El principal sospechoso es Li Youkuan, miembro de la Asociación Hongren de la Bamboo Union. Insatisfecho con la transferencia de agentes de criptomonedas que afectaba sus intereses, ideó una trampa para engañar a la víctima y hacerla salir, usando violencia y amenazas para forzar la transferencia de activos encriptados y la entrega de bienes. Controlando sus movimientos, le obligaron a transferir 33 millones de USDT desde su teléfono. La fiscalía ha acusado a 8 sospechosos por robo agravado, restricción de libertad y otros delitos, solicitando penas de 10 a 23 años de prisión.

En los últimos años, con el rápido desarrollo del mercado de activos virtuales, en Taiwán han surgido numerosos agentes de exchanges y un sistema de “líneas superiores e inferiores”, similar a un esquema de ventas directas, que concentran altamente los flujos de fondos y las redes de contactos. Sin embargo, la falta de regulación y transparencia en el mercado ha permitido la infiltración de fuerzas subterráneas. Detrás de algunos sistemas de agentes existen relaciones humanas y de interés complejas, incluso con vínculos con organizaciones criminales. Los activos virtuales se han convertido en objetivos de grupos delictivos, lo que ha provocado frecuentes incidentes de “crimen en el mundo de las criptomonedas”.

Trampa para filmar y atraer influencers del mundo cripto, con cuchillos y armas para forzar transferencia de USDT

Según la acusación, Li Youkuan, insatisfecho con que los agentes de criptomonedas cambiaran a otros exchanges afectando sus comisiones, convocó a la víctima bajo el pretexto de “cambiar de trabajo”. Tras encontrarse, varios cómplices lo controlaron con cinturones y lo amenazaron con cuchillos y armas, forzándolo a transferir más de 33 millones de USDT a una cuenta designada.

Otro caso ocurrió el 15 de febrero del mismo año, cuando Li Youkuan, usando la excusa de “grabarse un video corto”, engañó a otra influencer del mundo cripto y a su esposa para que acudieran a una cita. Al llegar, fueron rodeados por varios hombres vestidos de negro, quienes los golpearon y forzaron a transferir USDT por valor de aproximadamente 620,000 yuanes, incluso robándoles un Maserati.

Secuestro violento, coerción para posar desnudos, sospechoso huye al extranjero y controla desde allí

La fiscalía señala que, tras cometer los delitos, el sospechoso huyó rápidamente al extranjero, pero continuó dirigiendo a los cómplices mediante control remoto a través del teléfono. Durante el proceso, no solo restringieron la libertad de la víctima, sino que también la obligaron a posar desnuda como forma de extorsión, causando graves daños físicos y psicológicos. Uno de los cómplices, días después del incidente, condujo el Maserati robado y sufrió un accidente en la carretera Zhonghe de la Ruta 3, siendo arrestado por la policía, lo que expuso el caso.

Actualmente, el principal sospechoso Li Youkuan y varios miembros clave están prófugos en el extranjero, y la fiscalía ha emitido órdenes de arresto. El fiscal señala que el caso involucra no solo secuestro violento y lesiones, sino también amenazas con imágenes sexuales, con métodos brutales y organizados, causando daños patrimoniales y psicológicos graves a las víctimas. Por ello, solicita una pena severa.

Cabe destacar que la metodología de este caso es muy similar a una serie de robos en serie revelados en 2025. En aquella ocasión, agentes en Taipei Ximen fueron engañados con una invitación para grabar videos, y en el lugar fueron golpeados y amenazados con cuchillos y armas, siendo retenidos durante un día y obligados a entregar activos virtuales. La suma total de las pérdidas alcanzó los 13 millones de yuanes, y las víctimas señalaron que los delincuentes ya tenían identificados los sistemas de agentes en el mundo cripto y cometieron múltiples delitos con el mismo método.

El lado gris de las criptomonedas: relaciones entre sistemas de agentes y fuerzas subterráneas

Con el rápido crecimiento del mercado de activos virtuales, en Taiwán han surgido numerosos agentes de exchanges y un sistema de “líneas superiores e inferiores”, similar a un esquema de ventas directas, que concentran altamente los flujos de fondos y las redes de contactos. Sin embargo, la falta de regulación y transparencia ha permitido la infiltración de fuerzas subterráneas. Detrás de algunos sistemas de agentes existen relaciones humanas y de interés complejas, incluso con vínculos con organizaciones criminales.

Debido a los altos flujos de dinero, el anonimato y las dificultades en la aplicación de la ley, los activos virtuales se han convertido en objetivos de grupos delictivos, y los incidentes de “crimen en el mundo de las criptomonedas” se han multiplicado.

• Este artículo ha sido reproducido con autorización de：《Chain News》
• Título original: 《La Asociación Hongren de la Bamboo Union en la oscuridad! Insatisfechos con el cambio de agentes en el mundo cripto, trampa para robar 33 millones de USDT, fiscalía pide 23 años》
• Autor original: Neo