El historial de decomiso de 127.271 BTC del DOJ reaparece en medio de una ofensiva contra estafas

El caso histórico de confiscación de bitcoin del DOJ ha reavivado el escrutinio sobre complejos de estafas globales vinculados al fraude cripto, la trata de personas y el crimen organizado. Las autoridades buscaron la confiscación de 127.271 BTC, con un valor de aproximadamente 15.000 millones de dólares.

Ideas clave:

• • Las autoridades buscaron la confiscación de 127.271 BTC en un caso que involucra al nacional camboyano Chen Zhi.
• • Investigadores federales vincularon estafas cripto con redes de trata, lavado de dinero y crimen organizado.
• • Las acciones del DOJ y del FBI muestran una presión más amplia sobre complejos de estafas que operan en Asia Sudoriental y más allá.

El caso histórico de bitcoin pone de nuevo el foco en los complejos globales de estafas

El caso histórico de confiscación de bitcoin del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) volvió al centro de atención tras la nueva información sobre redadas contra complejos de estafas en todo el mundo. El caso fue anunciado por primera vez por el Departamento de Justicia el 14 de octubre de 2025, cuando los fiscales dieron a conocer cargos penales contra el nacional camboyano Chen Zhi y una denuncia civil relacionada de decomiso.

El Departamento de Justicia indicó que Chen, también conocido como Vincent, fundó y presidió Prince Holding Group, un conglomerado con sede en Camboya. Los fiscales lo acusaron en Brooklyn de conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero. El DOJ también presentó una denuncia civil de decomiso contra aproximadamente 127.271 BTC, con un valor de unos 15.000 millones de dólares en ese momento, que estaban bajo custodia en EE. UU.

El DOJ señaló:

“La denuncia es la mayor acción de decomiso en la historia del Departamento de Justicia.”

El Democratic Karen Benevolent Army, o DKBA, es una milicia armada en Myanmar con vínculos presuntamente con el crimen organizado chino. Las autoridades estadounidenses han sancionado al grupo por operaciones previas a gran escala de estafas y lo han vinculado a actividad criminal transnacional. El FBI dijo que la Operación Haochen se enfocó en el complejo de estafas Tai Chang en Kyaukhat, Myanmar, controlado por la DKBA. La investigación se centró en operadores presuntos de centros de estafa y redes financieras conectadas a complejos que atacaban a víctimas en EE. UU. La oficina afirmó que incautó alrededor de 30 millones de dólares vinculados a Tai Chang y a complejos de estafas relacionados.

El operativo del FBI indica una nueva presión sobre redes globales de estafas

La Operación Blackout funcionó como la campaña paraguas del FBI contra los complejos de estafas en Asia, África y Oriente Medio. Según el FBI, el esfuerzo combinó investigaciones dirigidas al fraude con criptomonedas, la trata de personas, el lavado de dinero y redes de crimen organizado acusadas de victimizar a estadounidenses. La operación reunió múltiples investigaciones, incluidas acciones contra complejos en Camboya, Myanmar, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). El caso subraya la naturaleza cada vez más global de las redes de fraude habilitadas por cripto.

La investigación también mostró una cooperación creciente entre las fuerzas del orden y proveedores de tecnología. El FBI trabajó con Starlink, proporcionando información de geolocalización que ayudó a identificar terminales que presuntamente respaldaban operaciones de estafa en Myanmar. Starlink suspendió más de 7.000 terminales gracias a ese esfuerzo. La oficina también citó la Operación Level Up, una iniciativa de protección a víctimas establecida por el FBI y el Servicio Secreto de EE. UU. para identificar y notificar a víctimas de fraudes de inversión en criptomonedas. El programa ha notificado a 8.935 posibles víctimas de fraude y ha evitado pérdidas estimadas en 562,7 millones de dólares.

El director del FBI, Kash Patel, dijo:

“Ayudamos a liberar a casi 2.000 trabajadores explotados, cerramos más de 8.000 millones de dólares en fraude de centros de estafa y arrestamos a casi 300 personas.”

El caso de decomiso también refleja un esfuerzo más amplio del DOJ para desarticular redes de complejos de estafas que operan en toda Asia Sudoriental. En otra acción anunciada en abril, el DOJ’s Scam Center Strike Force acusó a dos nacionales chinos, incautó un canal de reclutamiento de Telegram usado para atraer trabajadores a centros de estafas, y tomó control de 503 sitios web fraudulentos de inversión. La iniciativa, que coordina investigaciones, enjuiciamientos, medidas cautelares de activos y esfuerzos de protección a víctimas, también restringió más de 700 millones de dólares en criptomonedas presuntamente vinculadas al lavado de dinero de los centros de estafa.