Estonia emite una advertencia a los inversores contra Zondacrypto, acusándola de infringir las normas de MiCA

La Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (FSA) emitió el 9 de mayo una advertencia a inversores sobre la empresa BB Trade Estonia OÜ (operando el intercambio digital Zondacrypto), señalando que Zondacrypto no publica en su sitio web el whitepaper del token cripto «TeamPL», incumpliendo lo establecido en el Artículo 9, apartado 1, del marco regulatorio de criptoactivos de la Unión Europea (MiCA).

Detalles de las infracciones de MiCA y advertencia oficial de la FSA de Estonia

Según la advertencia oficial de la FSA de Estonia, Zondacrypto no publicó en su sitio web el whitepaper del token cripto «TeamPL»; en su comunicado, la FSA cita: «Esto incumple lo dispuesto en el Artículo 9, apartado 1, del (MiCA), que exige que los whitepapers de criptoactivos se conserven en el sitio web del emisor o del solicitante para su cotización, hasta que el criptoactivo sea mantenido por el público».

La advertencia anterior se emitió contra BB Trade Estonia OÜ, que es la entidad legal de Zondacrypto.

Problemas de retiros de Zondacrypto e investigación de aplicación de la ley en Polonia

De acuerdo con un informe de Cointelegraph, los investigadores en Polonia abrieron una investigación sobre Zondacrypto en abril de 2026, luego de denuncias de problemas de retiro reportados por los usuarios y de la incapacidad de acceder a los fondos. La última publicación en redes sociales del CEO de Zondacrypto, Przemysław Kral, se publicó el 16 de abril de 2026, y desde entonces no se ha publicado ningún contenido nuevo. Medios locales en Polonia informaron que, durante la investigación emprendida por las autoridades encargadas de la aplicación de la ley en Polonia, Kral viajó a Israel, donde tiene ciudadanía israelí.

Crisis de acceso a cartera en frío y declaración pública de Kral

Según Cointelegraph, en abril de 2026 el CEO de Zondacrypto, Kral, dijo que el exchange no podía acceder a una cartera en frío en la que se encontraban aproximadamente 4.500 BTC; al momento de redactar, su valor era de alrededor de 360 millones de dólares. Kral señaló que el fundador y ex CEO de Zondacrypto, Sylwester Suszek, nunca entregó las llaves privadas de esa cartera; Suszek lleva desaparecido desde 2022. Kral negó los rumores sobre una bancarrota del exchange y declaró que el exchange cumplirá todas las obligaciones con los clientes.

En febrero de 2026, Kral le dijo a Cointelegraph que, debido a que la regulación de criptomonedas en Polonia aún no se ha alineado con el marco MiCA de la Unión Europea, la sede de la empresa está fuera de Polonia. Dijo: «Aunque somos una empresa arraigada en Polonia y el mayor participante del mercado de criptomonedas polaco, hemos operado fuera de Polonia durante muchos años».

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las razones específicas y el fundamento legal por los que la FSA de Estonia emitió una advertencia a Zondacrypto?

Según la advertencia oficial de la FSA de Estonia, Zondacrypto no publica en su sitio web el whitepaper del token cripto «TeamPL», incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 9, apartado 1, de MiCA de la Unión Europea. Este apartado exige que los whitepapers de criptoactivos se conserven en el sitio web del emisor o del solicitante para su cotización, hasta que el criptoactivo sea mantenido por el público.

¿El problema de la cartera en frío de Zondacrypto involucra cuántos BTC?

De acuerdo con el informe de Cointelegraph, en abril de 2026 Kral dijo que la cartera en frío a la que no puede acceder el exchange contiene aproximadamente 4.500 BTC; al momento de redactar, su valor era de alrededor de 360 millones de dólares. Kral afirmó que el ex CEO Suszek nunca entregó las llaves privadas y que Suszek lleva desaparecido desde 2022.

¿Cuándo abrieron las autoridades polacas una investigación sobre Zondacrypto?

Según Cointelegraph, los investigadores en Polonia iniciaron la investigación en abril de 2026 por las denuncias de problemas de retiro reportados por los usuarios y por la incapacidad de acceder a los fondos.