La Oficina del FBI en Nueva York publicó una advertencia en su cuenta oficial de X, alertando a los usuarios de redes blockchain que si reciben tokens que afirman estar relacionados con el FBI, deben tener mucho cuidado y no proporcionar ninguna información personal identificable en sitios web relacionados. Según medios extranjeros, esta ola de estafas parece estar llevando a cabo mediante tokens TRC-20 y sitios web falsos que se hacen pasar por el FBI, usando argumentos como “investigaciones de lavado de dinero (AML)” y “posible congelamiento de activos” para presionar y inducir a las víctimas a entregar información personal o caer en trampas de fraude de activos.
Fuente de la imagen: X/@NewYorkFBI
En la advertencia publicada por la Oficina del FBI en Nueva York el día 19, se indica que los usuarios de la red TRON deben mantenerse alertas si encuentran tokens que afirman ser del FBI. Estos tokens no son emitidos oficialmente, y los usuarios no deben hacer clic en sitios web relacionados ni proporcionar información personal. Esto indica que las autoridades estadounidenses ya han notado que los grupos de estafadores están aprovechando la capacidad de emitir activos nativos en blockchain para convertir los “falsos tokens” en una puerta de entrada para el phishing.
La advertencia se dirige a los tokens falsos del FBI que aparecen en la cadena de TRON. Estos tokens no tienen como objetivo la inversión o el comercio, sino que crean una falsa apariencia de intervención oficial, guiando a las víctimas potenciales a sitios de phishing donde deben llenar información personal o de sus billeteras.
Métodos de estafa combinan “envío en la cadena” y “técnicas de intimidación AML”
Según la información divulgada, este tipo de estafa involucra al menos dos niveles.
- El primero consiste en enviar directamente tokens falsos a la billetera TRON de la víctima, haciendo que en la lista de activos aparezca un nombre que parece estar relacionado con las autoridades.
- El segundo es mediante sitios web o mensajes que afirman que la billetera está sujeta a una revisión de lavado de dinero o que los activos están en riesgo de ser congelados, exigiendo a las víctimas que envíen inmediatamente información de identificación.
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