Gate News Noticias, el 18 de marzo, la policía de Hong Kong lanzó la operación codificada “雷鼓” contra un grupo de estafadores que, bajo la apariencia de préstamos a bajo interés, cobraban depósitos en criptomonedas. En dos días, se arrestaron a 6 personas en diferentes distritos de Hong Kong (3 hombres y 3 mujeres, entre 29 y 63 años), por sospecha de conspiración para estafar. Algunos sospechosos tienen antecedentes en triadas, y la operación continúa. Desde noviembre de 2025, este grupo de estafadores llamaba aleatoriamente a las víctimas, fingiendo ser empleados bancarios para vender préstamos a bajo interés, y las engañaban para que acudieran a una oficina falsa en Central, alquilada a través de una empresa fachada, donde firmaban contratos y pagaban depósitos como prueba de activos. Los métodos de cobro incluían efectivo, transferencias bancarias a cuentas ficticias y pagos en criptomonedas, siendo esta última opción dirigida principalmente a personas mayores o con poca familiaridad con la tecnología. En total, 13 víctimas con diversos antecedentes, algunos con estudios universitarios o de maestría, incluyendo empresarios y dueños de empresas, sufrieron pérdidas aproximadas de 5 millones de HKD. La policía confiscó varios documentos y computadoras en el lugar.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Detalles de Chainalysis sobre la exposición de la «economía cripto en la sombra» mientras Grinex suspende sus operaciones
El cierre de Grinex está intensificando el escrutinio de las tácticas de blanqueo de cripto, ya que los movimientos de fondos sugieren un comportamiento incompatible con las acciones de aplicación típicas. El análisis de Chainalysis destaca patrones que plantean dudas sobre si la actividad se alinea con un hack externo convencional o
Coinpediahace2h
La SEC aclara las normas sobre el cambio en el sector cripto sin una aprobación general
La SEC ha adoptado una postura más flexible sobre la regulación de las criptomonedas, permitiendo que algunas interfaces operen sin el registro como corredor de bolsa y agente de valores, pero no ha otorgado una aprobación general para la industria. Las orientaciones recientes aclaran cómo se clasifican los criptoactivos, destacando que las leyes federales de valores se aplican principalmente a los valores digitales. La actividad de aplicación se ha reducido a medida que la agencia se centra en el fraude y la integridad del mercado.
CryptoFrontierhace3h
El Parlamento polaco no logra anular el veto del presidente sobre la ley cripto; el primer ministro alega interferencia rusa
Los legisladores polacos no lograron anular el veto del presidente Nawrocki a un proyecto de ley de regulación de criptomonedas destinado a alinearse con las normas de la UE. Las tensiones aumentan a medida que surgen acusaciones sobre la influencia rusa en un importante exchange de cripto en medio de problemas de liquidez y la falta de regulación.
GateNewshace7h
El comité de inversiones de la SFC de Hong Kong advierte que el trading en mercados de predicción podría constituir juego ilegal
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) advierte que los mercados de predicción son especulativos y no productos de inversión, ya que carecen de protección regulatoria. Incluyen elementos de juego, lo que podría hacer que sean ilegales. El comité insta al público a diferenciar entre inversión y juego.
GateNewshace15h
Elizabeth Warren acusa al presidente de la SEC, Paul Atkins, de engañar al Congreso sobre la disminución en la aplicación
La senadora Elizabeth Warren acusó al presidente de la SEC, Paul Atkins, de engañar al Congreso sobre la disminución de las acciones de aplicación. Con solo 456 casos nuevos en 2025, surgen preocupaciones sobre la efectividad de la SEC y el panorama regulatorio para la criptomoneda y la supervisión del mercado.
GateNewshace18h
El intercambio sancionado Grinex es golpeado por un hack de $13.7M; culpa a servicios de inteligencia extranjeros
Grinex, un intercambio de criptomonedas rublo sancionado, ha detenido sus operaciones debido a un ciberataque que robó más de $13.74 millones en USDT. Se cree que el ataque involucra a actores a nivel estatal con el objetivo de desestabilizar el sistema financiero de Rusia. Grinex está cooperando con las fuerzas del orden, pero no tiene un calendario para reanudar los servicios.
Coinpediahace19h
