La Unidad de Inteligencia Financiera de India exige que las bolsas de cripto informen operaciones OTC superiores a $10,000

Según Cryptopolitan, el 18 de junio, la unidad de inteligencia financiera de India exigió a tres grandes bolsas locales de criptomonedas que proporcionaran información de operaciones de mostrador (OTC) para transacciones superiores a 10.000 dólares. La directiva obliga a las bolsas a conservar los registros de OTC con fecha desde enero de 2026, con especial atención a la titularidad real, especialmente en operaciones en las que las empresas privadas o los intermediarios pueden ocultar a los verdaderos propietarios de los fondos.
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