Los inversores han presentado una demanda colectiva contra JPMorgan Chase, alegando que el banco facilitó un esquema Ponzi de criptomonedas de 328 millones de dólares operado por la ahora extinta firma de inversión Goliath Ventures.
La demanda fue presentada el martes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California por inversores que afirman haber sufrido pérdidas significativas tras depositar fondos en Goliath Ventures.
Según la denuncia, JPMorgan supuestamente ignoró múltiples señales de advertencia y patrones de transacción sospechosos que podrían haber revelado la naturaleza fraudulenta del esquema.
Los demandantes argumentan que la infraestructura financiera del banco jugó un papel crucial en permitir que la operación recaudara fondos de los inversores.
Aseguran que Goliath Ventures utilizó cuentas y servicios de pago proporcionados por JPMorgan para recibir y procesar millones de dólares en depósitos de personas que creían estar invirtiendo en estrategias legítimas de comercio de criptomonedas.
La demanda afirma que, a pesar de manejar flujos financieros grandes y inusuales vinculados a la empresa, el banco no tomó medidas adecuadas para detectar o prevenir el presunto fraude.
Los inversores sostienen que una adecuada supervisión contra el lavado de dinero y procedimientos de cumplimiento podrían haber identificado actividades sospechosas mucho antes.
Goliath Ventures se ha desplomado desde entonces, dejando a los inversores en busca de recursos legales para recuperar al menos parte de sus pérdidas. Los demandantes solicitan al tribunal que certifique el caso como una acción colectiva para que otros inversores afectados puedan unirse a la demanda.
El caso resalta el creciente escrutinio legal que enfrentan las grandes instituciones financieras por su papel en facilitar transacciones relacionadas con fraudes en criptomonedas.
En los últimos años, las víctimas de estafas en activos digitales han dirigido cada vez más demandas contra bancos y proveedores de pagos, argumentando que los intermediarios financieros deberían asumir cierta responsabilidad cuando sus sistemas son utilizados para mover fondos ilícitos.
Para JPMorgan, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, la demanda representa otro ejemplo de cómo el rápido crecimiento del sector cripto ha creado nuevos desafíos de cumplimiento para las instituciones financieras tradicionales.
El banco aún no ha respondido públicamente a las acusaciones, y las reclamaciones descritas en la denuncia no han sido probadas en los tribunales.
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