Kraken gana $22M arbitraje contra Mazars por abandono de auditoría

Payward, la empresa matriz del exchange de criptomonedas Kraken, obtuvo un laudo arbitral de 22 millones de dólares contra el auditor Mazars USA después de que la firma abandonara una auditoría casi completada en 2022. Según una publicación en el blog del martes, Payward solicita a la Corte de Cancillería de Delaware que dicte sentencia definitiva sobre el laudo arbitral. Mazars se retiró de la auditoría durante la Operación Choke Point 2.0, un término ampliamente utilizado que abarca la campaña oficiosa de presión de la administración Biden contra la industria cripto tras el colapso de FTX, lo que causó daños reputacionales a Kraken a pesar de que el auditor confirmó por escrito que no tenía desacuerdo con la gerencia, ninguna preocupación sobre integridad y no encontró fraude.

Payward gana un laudo arbitral de 22 millones de dólares contra Mazars USA

Payward demandó a Mazars USA por abandonar su auditoría de Kraken, y un árbitro otorgó a la compañía 22 millones de dólares. El co-CEO de Payward, Arjun Sethi, declaró en la publicación del blog que la empresa gastó años y millones en honorarios legales para limpiar su reputación después de que Mazars se retirara sin hallazgos en contra de la firma. Sethi escribió que cuando un auditor renuncia sin hallazgos, el cliente hereda daños reputacionales a pesar de no haber hecho nada malo.

La Operación Choke Point 2.0 se enfocó en la industria cripto

La Operación Choke Point 2.0, un término acuñado por el capitalista de riesgo cripto Nic Carter, hace referencia a la campaña oficiosa de presión de la administración Biden contra la industria cripto tras el colapso de FTX. El término remite a una política similar durante la administración Obama para presionar a los bancos a cortar lazos con negocios cuestionables, como los traficantes de armas. Sethi señaló que la política causó un impacto generalizado en toda la industria cripto, y que las empresas más pequeñas probablemente se vieron afectadas de forma permanente.

Los reguladores bancarios emitieron una carta conjunta en enero de 2023

Los principales reguladores bancarios de EE. UU., incluyendo la Reserva Federal, la FDIC y la OCC, emitieron una carta conjunta en enero de 2023 planteando preocupaciones de solidez para los bancos sobre trabajar con firmas cripto. Entre bastidores, la FDIC envió al menos 25 cartas a 24 bancos indicándoles que pausaran o se abstuvieran de expandir actividades relacionadas con cripto, según la publicación de Sethi.

Mazars citó incertidumbre legal al retirarse

Mazars señaló la incertidumbre y el riesgo derivados de los desarrollos legales, incluida la denuncia de la SEC contra Kraken, al retirarse de la auditoría. La Comisión de Bolsa y Valores, entonces encabezada por el designado de Biden Gary Gensler, había comenzado a demandar o investigar a docenas de firmas cripto, incluida Kraken. Cuando Mazars se retiró, la firma confirmó por escrito que no tenía desacuerdo con la gerencia de Payward, ninguna preocupación sobre integridad y no había encontrado fraude. Mazars ya se estaba retirando de la industria cripto desde 2022, cuando detuvo todo el trabajo de pruebas de reservas cripto.

La denuncia de la SEC contra Kraken fue desestimada posteriormente

La denuncia de la SEC contra Kraken fue desestimada posteriormente después de que Gensler renunciara, junto con casi todas las demás acciones de cumplimiento relacionadas con cripto de la agencia. Sethi señaló que Kraken sufrió daños reputacionales por las políticas de la Operación Choke Point 2.0, incluyendo la decisión de Mazars de abandonar su auditoría y el allanamiento de agentes federales en el hogar del fundador y ex CEO Jesse Powell en marzo de 2023. La Operación Choke Point 2.0 se ha desmantelado en gran medida, con orientaciones y restricciones anteriores revertidas, y la administración Trump ha comenzado a investigar casos indebidos de desbancarización.

Payward solicita sentencia definitiva de la corte de Delaware

Payward solicita a la Corte de Cancillería de Delaware que dicte sentencia definitiva sobre el laudo arbitral de 22 millones de dólares. Sethi enfatizó que una auditoría es infraestructura esencial para relaciones bancarias, licencias, contrapartes y reguladores.

Sethi pide la aprobación de la Clarity Act

Sethi utilizó la publicación del blog para pedir la aprobación de la Clarity Act, que establecería límites regulatorios claros para la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos sobre la industria cripto. La Clarity Act se está debatiendo actualmente en varios comités del Senado. Sethi escribió que ningún fundador, desarrollador o cliente debería tener que ganar un arbitraje para demostrar que merecía una cuenta bancaria, un auditor y la infraestructura básica para hacer negocios en Estados Unidos.

FAQ

¿Qué obtuvo Payward en el arbitraje contra Mazars USA? Payward obtuvo un laudo arbitral de 22 millones de dólares contra Mazars USA después de que el auditor abandonara una auditoría casi completada de Kraken en 2022. Payward solicita a la Corte de Cancillería de Delaware que dicte sentencia definitiva sobre el laudo.

¿Por qué Mazars se retiró de la auditoría de Kraken? Mazars señaló la incertidumbre y el riesgo derivados de los desarrollos legales, incluida la denuncia de la SEC contra Kraken, al retirarse de la auditoría durante la Operación Choke Point 2.0. La firma confirmó por escrito que no tenía desacuerdo con la gerencia, ninguna preocupación sobre integridad y no encontró fraude.

¿Qué es la Clarity Act que apoya Payward? La Clarity Act establecería límites regulatorios claros para la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos sobre la industria cripto. La legislación se está debatiendo actualmente en varios comités del Senado.