Nigeria EFCC acusa a sospechoso en caso de fraude cripto de $9,2 millones tras transferencia de Bitcoin

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC, por sus siglas en inglés) acusó a Usie Otukpa Osang de ocho cargos relacionados con una estafa de inversiones en criptomonedas que supuestamente defraudó al CEO australiano Brian Jacques Creigh por más de 9 millones de dólares entre mayo de 2021 y mayo de 2022. Los fiscales alegan que Osang y sus cómplices utilizaron identidades falsas para convencer a Creigh de invertir en una plataforma ficticia de comercio de criptomonedas llamada Liquid Assets Group, recibiendo 19,806 bitcoin a través de una billetera de Binance. El caso refleja los esfuerzos del organismo anticorrupción de Nigeria para abordar las acusaciones de ciberdelincuencia internacional y contrarrestar la percepción de que el país sirve como un refugio seguro para el fraude financiero.

La EFCC presenta ocho cargos contra Osang por un esquema cripto de 8,43 millones de AUD

La EFCC presentó a Osang ante el juez Obiora Egwuatu en el Tribunal Federal Superior de Abuya. Los cargos involucran 8,43 millones de AUD (5,6 millones de dólares) y 3,64 millones de dólares adicionales. Los fiscales alegan que el fraude ocurrió entre mayo de 2021 y mayo de 2022.

Osang y varios cómplices que aún están prófugos utilizaron los alias "Oscar Tyler" y "Ford Thompson" para engañar a Brian Jacques Creigh, un ciudadano australiano y CEO de Panacea Capital. Los investigadores afirman que el grupo convenció a Creigh de invertir en "Liquid Assets Group", una plataforma ficticia de comercio de criptomonedas en línea que prometía grandes rendimientos.

Como parte del esquema, Osang supuestamente recibió 19,806 bitcoin (valorado en aproximadamente 1,08 millones de dólares en ese momento) a través de una billetera de Binance. Osang se declaró no culpable de todos los cargos.

Tribunal envía al acusado al Centro Correccional de Kuje en espera de la audiencia de fianza del 14 de julio de 2026

Tras la declaración, el fiscal Christopher Mshelia solicitó una fecha para el juicio y pidió que el acusado permanezca bajo custodia. El abogado defensor K.I. Shuaibu solicitó la fianza.

El juez Egwuatu ordenó que Osang permanezca detenido en el Centro Correccional de Kuje y programó una audiencia de fianza para el 14 de julio de 2026.

Funcionario de VASPA cuestiona la narrativa de que Nigeria es un refugio para la ciberdelincuencia

Rume Ophi, líder de Programas y Comunicación en VASPA, abordó la percepción de que Nigeria es indiferente a las víctimas internacionales de ciberdelincuencia.

"Esa narrativa es en gran medida una percepción amplificada que no refleja la realidad de los esfuerzos del país para combatir el delito financiero", dijo Ophi a Bitcoin.com News.

Ophi sugirió que los extranjeros son a menudo los verdaderos cerebros detrás de estas operaciones, reclutando a locales para ejecutarlas. Si bien reconoció que se puede hacer más, Ophi enfatizó que las autoridades nigerianas merecen crédito por sus esfuerzos de aplicación de la ley e instó al público a denunciar rápidamente las estafas relacionadas con criptomonedas.

Preguntas frecuentes

¿De qué acusó la EFCC a Usie Otukpa Osang?

La EFCC acusó a Osang de ocho cargos relacionados con una estafa de inversiones en criptomonedas que supuestamente defraudó al CEO australiano Brian Jacques Creigh por más de 9 millones de dólares entre mayo de 2021 y mayo de 2022.

¿Cuándo está programada la audiencia de fianza para Osang?

El juez Egwuatu programó una audiencia de fianza para el 14 de julio de 2026. Osang permanece detenido en el Centro Correccional de Kuje hasta esa fecha.

¿Cuánto bitcoin recibió supuestamente Osang en el esquema?

Los fiscales alegan que Osang recibió 19,806 bitcoin (valorado en aproximadamente 1,08 millones de dólares en ese momento) a través de una billetera de Binance como parte del esquema fraudulento.