La jueza Kathy J. King, de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, firmó una orden el 4 de junio que suspende todas las actuaciones en una demanda que busca la titularidad de 39.069 billeteras (wallets) de bitcoin en estado inactivo, con la orden presentada públicamente el 5 de junio. La suspensión bloquea cualquier avance hacia un fallo en rebeldía antes de una audiencia programada para el 14 de julio a las 10:30 a.m. en la sala Parte 6 del juzgado del condado de New York, en 60 Centre Street. El caso, con la carátula ABC Company, XYZ Company y Noah Doe v. John Does 1-39,069, intenta aprovechar el estatuto de “perdidos y encontrados” de Nueva York para reclamar la titularidad de wallets estimadas en aproximadamente 3,8 millones de BTC, lo que marca una aplicación sin precedentes de la ley estatal sobre propiedad a activos de blockchain.
Court Order Stays Proceedings Pending July 14 Hearing
La orden suspende “todas las actuaciones posteriores en esta acción sobre la reclamación de sentencia declaratoria de los demandantes, incluyendo cualquier solicitud de una investigación o un fallo en rebeldía” pendiente la audiencia, según el registro. King tachó las palabras “and determination” del lenguaje estándar de la suspensión, por lo que, de cara a la orden, el caso queda suspendido hasta la audiencia del 14 de julio en lugar de hasta una determinación posterior. En un fallo separado presentado el mismo día, King determinó que una moción anterior que buscaba medidas cautelares era improcedente, aludiendo a la Primera Demanda Enmendada presentada por los demandantes el 1 de mayo.
Lawsuit Targets 39,069 Bitcoin Wallets Under Lost-and-Found Statute
El caso atrajo atención pública después de que Sani, fundador de la plataforma de análisis de bitcoin Timechain Index, publicara al respecto en X el 24 de mayo. Los demandantes anónimos, representados por Lewis & Lin LLC con sede en Brooklyn, buscan una sentencia declaratoria que establezca la titularidad sobre decenas de miles de wallets de bitcoin bajo el Artículo 7-B de la Ley de Propiedad Personal de Nueva York, el estatuto estatal de “perdidos y encontrados”. Galaxy Research estimó en mayo que las 39.069 direcciones contenían alrededor de 3,8 millones de BTC, con un valor aproximado de 293,5 mil millones de dólares al precio del bitcoin usado en ese momento. A precios actuales, 3,8 millones de BTC tendrían un valor de aproximadamente 234 mil millones de dólares. La propia demanda afirma que un experto no identificado valoró el contenido de cada wallet en menos de 10 dólares debido al reto y la incertidumbre de recuperar valor de los activos.
Entre las direcciones demandadas se incluye la wallet “1Feex”, que contiene aproximadamente 80.000 BTC y ha estado vinculada durante mucho tiempo en reportes públicos al hack de Mt. Gox de 2011, así como direcciones que Galaxy afirma que coinciden con patrones “Patoshi” de la era Satoshi, vinculándolas con el fundador de Bitcoin.
Ian Cohen Files Amicus Brief Opposing Ownership Claim
La suspensión siguió a una presentación de Ian R. Cohen, un abogado de M&A en IRC Legal Advisors LLC en Mineola que está autorizado en Nueva York desde 2010 y tiene bitcoin en custodia propia. Cohen presentó una moción del 29 de mayo solicitando permiso para comparecer como amicus curiae, presentando una declaración jurada y un borrador de 26 páginas que se opone a la teoría de los demandantes. Cohen dice en la moción que no representa a ninguna parte nombrada y que no tiene interés financiero en el resultado.
El escrito de Cohen sostiene que el estatuto de “perdidos y encontrados” presume que el hallador tiene la custodia física de un objeto tangible que puede asegurarse en un almacén de evidencias, lo cual es imposible para direcciones de blockchain. Las wallets, argumenta el escrito, nunca se “perdieron” ni se ocultaron, sino que “permanecieron continuamente visibles para todo el mundo”. El algoritmo de Noah Doe “no es ‘encontrar’” sino “minería de datos”, y su barrido algorítmico único que reclama 39.069 wallets a la vez es “identificación de activos a escala industrial” que ninguna disposición del estatuto contempla, agrega el escrito.
El párrafo 27 de la demanda enmendada establece que Doe identificó “un problema de seguridad con billeteras digitales que ocasiona que los propietarios pierdan su capacidad de retirar el contenido”. Cohen escribe que si los propietarios objetivo no pueden retirar debido a una falla de seguridad, “su incapacidad para transaccionar no es abandono voluntario; es una privación involuntaria de acceso”. El escrito enmarca el panorama resultante: “Una wallet que ha estado inactiva durante diez años, cuyo par de claves privadas se almacena en una placa de acero dentro de una bóveda bancaria, no es propiedad abandonada. Es una propiedad que se mantiene de forma segura”.
Cohen también señala que la dirección 1Feex “es objeto de procedimientos civiles de rehabilitación en curso administrados por un síndico designado por un tribunal en Japón, y sigue siendo un posible tema de interés para la confiscación penal por parte del United States Department of Justice”. Una declaración de propiedad privada en un tribunal estatal de Nueva York sobre esos activos “arriesgaría conflictos con procedimientos paralelos y podría estar sujeta a impugnación bajo principios de preemption y cortesía internacional”, señala el escrito.
El escrito además sostiene que la sentencia declaratoria que busca Noah Doe sería funcionalmente inútil sin las claves privadas, que los demandantes no tienen. “La arquitectura descentralizada de la red Bitcoin la hace estructuralmente indiferente a los decretos judiciales”, escribe Cohen. Cohen también apuntó a la Abandoned Property Law de Nueva York, que la Legislatura enmendó en 2022 para abordar específicamente la moneda virtual. Ese marco dirige los activos financieros inactivos al State Comptroller en lugar de a reclamantes privados.
OP_RETURN Messages Served as Legal Notice to Wallet Holders
La demanda dice que Noah Doe usó un algoritmo propietario para marcar las wallets y luego entregó unidades USB que contenían las direcciones al 17th Precinct del NYPD en lotes entre diciembre de 2024 y abril de 2025. Luego indicó a un experto en blockchain que enviara mensajes OP_RETURN a cada dirección de wallet que apuntaran a una página de aviso de abandono alojada por Salomon Brothers Strategic Advisors, una firma que comparte nombre con, pero aparentemente es distinta de, el histórico banco de inversión de Wall Street.
Esa campaña fue documentada en octubre por Galaxy Research como el “Great Bitcoin Dusting”, con aproximadamente 41.000 mensajes OP_RETURN enviados a wallets en conjunto que tenían alrededor de 2,3 millones de BTC. Los propietarios de wallets que no respondieron dentro de 90 días fueron tratados por los demandantes como si hubieran abandonado sus wallets. Los analistas de Galaxy Research Zack Pokorny y Will Owens escribieron: “… quienquiera que llevara a cabo la operación claramente entiende la red Bitcoin a un nivel técnico profundo en [a] y tomó medidas elegantes para borrar sus huellas y entregar los mensajes a una gran franja de direcciones”.
Defendant Wallets Move Millions in Bitcoin After Case Filing
Varias de las wallets demandadas incluidas realizaron transacciones onchain desde que se presentó la demanda. El jefe de Galaxy Research, Alex Thorn, señaló un movimiento del 6 de junio de 47,26 BTC por un valor de casi 3 millones de dólares a precios actuales, desde la dirección demandada número 37923, activa por última vez el 17 de junio de 2011. Una wallet separada mencionada en el pleito y que había estado inactiva desde marzo de 2011 movió 35,55 BTC por un valor de aproximadamente 2,2 millones de dólares el 2 de junio.
Si Cohen es admitido, aparentemente sería la única voz adversarial en el procedimiento. Las 39.069 wallets demandadas fueron “notificadas” vía los mensajes OP_RETURN y el comunicado global de prensa, y la teoría de los demandantes requería que esencialmente ninguna apareciera ante el tribunal, abriendo el camino hacia un fallo en rebeldía que declare a los demandantes como propietarios de las wallets y de su contenido. Los demandantes aún no han presentado una oposición a la moción de Cohen, aunque tienen hasta el 7 de julio para presentar los escritos de oposición bajo el calendario de alegatos establecido en la orden.
FAQ
¿Qué ordenó la jueza Kathy J. King el 4 de junio en la demanda sobre wallets de bitcoin?
La jueza Kathy J. King firmó una orden el 4 de junio que suspende todas las actuaciones en la demanda que busca la titularidad de 39.069 wallets de bitcoin en estado inactivo, bloqueando cualquier movimiento hacia un fallo en rebeldía antes de una audiencia del 14 de julio programada para las 10:30 a.m. en el juzgado del condado de New York.
¿Cómo intentaron los demandantes notificar legalmente a los titulares de wallets de bitcoin?
Los demandantes indicaron a un experto en blockchain que enviara mensajes OP_RETURN a cada dirección de wallet que apuntaran a una página de aviso de abandono. Esta campaña, documentada por Galaxy Research como el “Great Bitcoin Dusting”, involucró aproximadamente 41.000 mensajes OP_RETURN enviados a wallets que en conjunto mantenían alrededor de 2,3 millones de BTC, y los propietarios de las wallets que no respondieron dentro de los 90 días fueron tratados como si hubieran abandonado sus wallets.
¿Qué argumentos plantea Ian Cohen en su borrador propuesto de amicus brief?
Cohen sostiene que el estatuto de “perdidos y encontrados” presume custodia física de objetos tangibles, lo cual es imposible para direcciones de blockchain. Afirma que las wallets “permanecieron continuamente visibles para todo el mundo” y que nunca se perdieron, que el algoritmo de Noah Doe constituye “minería de datos” en lugar de “encontrar”, y que una falla de seguridad que impide retiros representa “privación involuntaria de acceso” en lugar de abandono voluntario.
