El investigador on-chain ZachXBT vincula a detenidos en Dubái con esquemas de fraude y filtración de datos $19M

De acuerdo con el investigador on-chain ZachXBT, los sospechosos detenidos en Dubái el 7 de junio habrían sido los responsables de sofisticadas estafas de ingeniería social y redes de extorsión de datos, y no empresarios cripto inocentes como algunas informaciones de los medios habían sugerido. Las personas están vinculadas a daños por fraude totales por más de $300 millones.

Danish Zulfiqar Khan (conocido como "Danny" o "Meech") está relacionado con el robo de acreedores Genesis de $243 millones y el incidente de SIM-swap de Kroll de agosto de 2023, que expuso datos personales de los acreedores de BlockFi, Genesis y FTX y permitió ataques de phishing posteriores. Ryan Pepper está implicado en brechas de datos de Fractal ID que afectan a aproximadamente 300.000 usuarios, mientras que Cameron Cureton está vinculado a operaciones de ingeniería social de Coinbase. La policía de Dubái incautó aproximadamente $18,9 millones en activos a los detenidos.