Kraken empresa matriz Payward gana arbitraje, Mazars condenado a pagar 22 millones de dólares

Payward, empresa matriz de Kraken, ha ganado el arbitraje contra su anterior auditor Mazars USA. El tribunal arbitral ordenó a Mazars pagar aproximadamente 22 millones de dólares en concepto de indemnización. Payward ya ha solicitado a la Corte de Equidad de Delaware la confirmación del laudo para convertirlo en una sentencia judicial formal.

Antecedentes del arbitraje: la interrupción de la auditoría por parte de Mazars en 2022 y el alcance de los daños

Según los detalles publicados por Payward, el caso se originó en 2022: Mazars rescindió repentinamente la colaboración cuando la auditoría financiera anual de Kraken estaba casi terminada. Durante todo el proceso de auditoría, no se detectó ningún fraude, problemas de integridad de la dirección ni se plantearon objeciones sustanciales a los estados financieros. Payward declaró que esta interrupción repentina afectó negativamente a la empresa en la posterior obtención de licencias regulatorias, el mantenimiento de relaciones bancarias y las operaciones comerciales generales.

El tribunal arbitral finalmente determinó que Mazars debía asumir la responsabilidad por parte de las pérdidas sufridas por Payward, ordenando el pago de 22 millones de dólares en concepto de indemnización. Dave Ripley, codirector ejecutivo de Kraken, declaró que esta compensación representa una recuperación parcial de las pérdidas financieras sufridas por la empresa debido a cambios en el entorno externo.

Declaración del codirector ejecutivo Sethi sobre Operation Choke Point 2.0: vínculo directo entre la presión regulatoria y la retirada de los auditores

Tras la victoria en el arbitraje, Arjun Sethi, codirector ejecutivo de Payward, emitió un comunicado señalando que el momento en que Mazars rescindió la colaboración coincide en gran medida con el endurecimiento del entorno regulatorio en Estados Unidos hacia la industria de las criptomonedas tras el colapso de FTX. Mencionó lo que la industria denomina "Operation Choke Point 2.0": en este contexto, los bancos, auditores y otros proveedores de servicios financieros se distanciaron sucesivamente de las empresas cripto, dificultando que muchas empresas legítimas obtuvieran servicios financieros básicos.

Sethi declaró que los informes de auditoría independientes son una base importante para que las empresas obtengan servicios bancarios, soliciten licencias y establezcan alianzas comerciales. La interrupción de la colaboración por parte de un auditor sin plantear problemas importantes no solo obliga a la empresa a buscar un nuevo auditor, sino que también puede retrasar los procesos regulatorios, aumentar los costos operativos y afectar la confianza externa en la empresa.

Acciones legales posteriores de Kraken y planes de expansión global

Tras la victoria en el arbitraje, Payward ha solicitado a la Corte de Equidad de Delaware la confirmación del laudo para completar los procedimientos legales posteriores y convertirlo en una sentencia judicial formal. Al mismo tiempo, Kraken continúa impulsando su expansión global:

Acciones tokenizadas y préstamos institucionales: desarrollo activo de nuevas líneas de productos.

Licencia bancaria europea: evaluación de la posibilidad de solicitar una licencia bancaria en Europa.

Plan de OPI en EE. UU. : avance continuo en su plan de salida a bolsa en Estados Unidos para expandir su presencia en los mercados financieros tradicionales.

Kraken considera que este caso de arbitraje se ha convertido en uno de los pocos casos importantes en los que una empresa del sector cripto ha ganado en los últimos años, lo que refleja que las empresas aún pueden defender sus derechos a través de la vía legal cuando se enfrentan a una rescisión unilateral de un contrato.

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue la acusación principal de Payward en el caso de arbitraje y cuál fue el fallo final?

Según los datos publicados por Payward, la acusación principal fue que Mazars rescindió repentinamente su colaboración cuando la auditoría financiera anual de Kraken de 2022 estaba casi terminada, sin haber detectado fraude ni problemas financieros significativos. Esta acción afectó a Kraken en la obtención de licencias, el mantenimiento de relaciones bancarias y las operaciones generales. El tribunal arbitral determinó que Mazars debía asumir la responsabilidad por parte de las pérdidas, ordenando el pago de aproximadamente 22 millones de dólares en concepto de indemnización. Payward ya ha solicitado a la Corte de Equidad de Delaware la confirmación del laudo.

¿Qué es Operation Choke Point 2.0 y cómo afecta a la industria de las criptomonedas?

Según la declaración de Sethi, Operation Choke Point 2.0 es un término utilizado por la industria para describir el entorno regulatorio en Estados Unidos tras el colapso de FTX. Se refiere al contexto en el que los bancos, auditores y otros proveedores de servicios financieros se distancian sucesivamente de las empresas cripto, dificultando que las empresas legítimas de criptomonedas obtengan servicios financieros básicos (como cuentas bancarias y servicios de auditoría). Lo anterior es una interpretación personal de Sethi; la dinámica regulatoria relevante debe basarse en los anuncios oficiales.

¿Cuáles son los planes actuales de expansión global de Kraken?

Según informes, Kraken está desarrollando activamente nuevos productos como acciones tokenizadas y préstamos institucionales, evaluando la posibilidad de solicitar una licencia bancaria europea y avanzando en su plan de OPI en Estados Unidos. Los detalles específicos y los plazos de estos planes estarán sujetos a los anuncios oficiales de Kraken.