La Oficina del Fiscal de Taipei concluyó la investigación sobre el caso de lavado de dinero del “Grupo Príncipe” en Camboya, descubriendo que el grupo utilizaba USDT para transferir ganancias ilícitas a Taiwán y lavar dinero, incluso desarrollando la “cartera OJBK” que se conecta con casas de cambio clandestinas para facilitar retiros en efectivo en múltiples países y crear puntos de interrupción en el flujo de dinero.
El 4 de este mes, la Oficina del Fiscal de Taipei cerró la investigación y presentó cargos formales contra 62 personas, incluyendo al líder del grupo, Chen Zhi, y 13 empresas, por delitos de lavado de dinero, crimen organizado y apuestas ilegales. Se solicita la pena máxima de 13 años para Chen Zhi y 20 años para el principal ejecutivo Li Tian. El monto total de dinero lavado ilícitamente alcanza más de 10.7 mil millones de yuanes, con la confiscación de artículos de lujo, autos de marca, mansiones y cuentas financieras valoradas en más de 5.5 mil millones de yuanes.
La fiscalía investigó que Chen Zhi, para ocultar las ganancias ilícitas, ordenó a los miembros del grupo que operaban en China, el sudeste asiático y Taiwán, dedicados a criptomonedas y juegos en línea, establecer 250 empresas en el extranjero en 18 países, y poseer 453 cuentas financieras nacionales e internacionales. Utilizando empresas controladas en el extranjero, fabricaban contratos falsos y lavaban dinero a través de canales de divisas, transfiriendo 9.7 mil millones de yuanes a 16 cuentas en Taiwán para comprar propiedades y autos de lujo.
Además, para que las ganancias ilícitas en forma de criptomonedas del Grupo Príncipe ingresaran en Taiwán y pudieran ser retiradas en efectivo en múltiples países, Chen Zhi ordenó a los miembros desarrollar la “cartera OJBK”, que conecta casas de cambio en Taiwán, Singapur y Japón, y utiliza USDT para transferencias transfronterizas y lavado de dinero. Se indicó a los miembros que retiraran en efectivo en casas de cambio un total de más de 629.92 millones de yuanes para comprar autos de lujo, artículos de lujo y cubrir gastos del grupo en Taiwán.
Según reportes del “Libertad Times”, OJBK utiliza una estructura de billetera fría, donde las transacciones requieren firma mediante dispositivos físicos, dificultando ataques remotos de hackers. No depende de exchanges ni plataformas de terceros, evitando completamente KYC (verificación de identidad) y supervisión regulatoria. Combinado con casas de cambio clandestinas y técnicas de mezclado de monedas, fragmenta las transacciones y dificulta el rastreo del flujo de monedas.
OJBK fue desarrollado por la empresa Cheng Wei Technology, fundada en Taiwán por el Grupo Príncipe, y está diseñado específicamente para los altos mandos del grupo. Solo puede ser utilizado con la aprobación del líder máximo en Taiwán, Li Tian. Su uso principal es para retiros en efectivo y transferencias.
Para retirar dinero en efectivo, los usuarios solo deben seleccionar “Contactar con atención al cliente” en la app, indicar la cantidad, hora y lugar, y tomar una foto del billete con su número de serie, que suben a la billetera. El repartidor recibe la solicitud y retira el efectivo en la casa de cambio, entregándolo en el lugar indicado. Luego, verifica el número de serie del billete subido por el usuario y, tras confirmar que es correcto, entrega el dinero al solicitante.
Para transferencias, se debe proporcionar la cuenta del destinatario, y el backend contacta con la casa de cambio, realizando transferencias a través de múltiples cuentas ficticias. El destinatario puede retirar el dinero en la casa de cambio usando esas cuentas.
¡La gran transferencia de Bitcoin por 1.7 mil millones de dólares! Chen Zhi del Grupo Príncipe sospecha intentar “cortar el flujo de dinero” para evadir la persecución.
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