La Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei investiga el caso de lavado de dinero del “Grupo Taizi” en Taiwán, descubriendo que el grupo utilizaba USDT para transferir ganancias ilícitas a Taiwán y lavar dinero, incluso desarrollando su propia “OJBK Wallet” para conectarse con casas de cambio clandestinas, facilitando retiros en efectivo en múltiples países y creando puntos de interrupción en el flujo de dinero.
La investigación concluyó ayer (4), y bajo las leyes de Prevención del Lavado de Dinero, Ley de Control del Crimen Organizado y delitos relacionados con el juego, se acusó formalmente a 62 personas, incluyendo al líder del grupo Chen Zhi, y a 13 empresas. Se solicitó la pena máxima de 13 años para Chen Zhi y 20 años para el núcleo del grupo, Li Tian. El monto total de lavado de dinero ilegal alcanza los 10.7 mil millones de yuanes, con confiscaciones de artículos de lujo, autos de marca, mansiones y cuentas financieras valoradas en más de 5.5 mil millones de yuanes.
Según la investigación, Chen Zhi ocultaba las ganancias ilícitas y dirigía a los miembros del grupo en China, el sudeste asiático y Taiwán, en actividades relacionadas con criptomonedas y juegos en línea. Establecieron 250 empresas en el extranjero en 18 países, con 453 cuentas financieras nacionales e internacionales, creando contratos falsos entre las empresas controladas por el grupo para lavar dinero a través de transferencias de divisas, ingresando 9.7 mil millones de yuanes en cuentas en Taiwán para comprar propiedades y autos de lujo.
Además, para que las ganancias ilícitas en forma de criptomonedas del grupo Taizi ingresaran a Taiwán y pudieran ser retiradas en efectivo en múltiples países, Chen Zhi ordenó a los miembros desarrollar la “OJBK Wallet”, conectada con casas de cambio en Taiwán, Singapur y Japón, usando USDT para transferencias transfronterizas y lavar dinero. Se indicó a los miembros retirar en efectivo en casas de cambio un total de más de 629.92 millones de yuanes, para comprar autos de lujo, artículos de lujo y cubrir gastos del grupo en Taiwán.
Según el diario Liberty Times, OJBK utiliza una estructura de billetera fría, donde las transacciones requieren firma mediante dispositivos físicos, dificultando ataques remotos de hackers y sin depender de exchanges o plataformas de terceros, evitando completamente KYC (verificación de identidad) y regulaciones. Combinado con casas de cambio clandestinas y técnicas de mezclado de monedas, fragmenta las transacciones y dificulta el rastreo del flujo de dinero.
OJBK fue desarrollado por la empresa Cheng Wei Technology, fundada por el grupo Taizi en Taiwán, diseñada específicamente para los altos mandos del grupo, y solo puede ser utilizada con la aprobación del líder máximo en Taiwán, Li Tian. Su uso principal es para retiros en efectivo y transferencias.
Para retirar dinero en efectivo, los usuarios solo deben seleccionar “Contactar con atención al cliente” en la app, indicar la cantidad, tiempo y lugar, y tomar una foto del billete con el número de serie, subirla a la billetera. El repartidor recibe la solicitud, retira el efectivo en la casa de cambio, lo entrega en el lugar indicado y verifica el número de serie del billete subido por el usuario. Solo tras confirmar que es correcto, entrega el dinero al solicitante.
Para transferencias, se debe proporcionar la cuenta del destinatario, y el backend contacta con la casa de cambio, realizando transferencias a través de múltiples cuentas ficticias, y el destinatario retira el dinero en la casa de cambio.
¡Gran transferencia de Bitcoin por 1.7 mil millones de dólares! Chen Zhi del Grupo Taizi sospecha que intenta “cortar el flujo de dinero” para evadir la persecución.
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