La policía de Singapur y las bolsas de cripto evitan pérdidas por estafas de 4,2 millones de dólares

La Singapore Police Force evitó más de 4,2 millones de dólares en pérdidas potenciales por estafas de criptomonedas mediante una operación de seis semanas con Coinbase y otras seis casas de cambio, del 16 de abril al 31 de mayo de 2026. El Anti-Scam Centre y la Cyber Investigation Branch usaron herramientas de análisis de blockchain de Chainalysis y TRM Labs para identificar a más de 145 personas en riesgo de transferir fondos a estafadores en categorías de suplantación de funcionarios gubernamentales, estafas de inversión, de empleo y del amor. Coinbase Singapore anunció los resultados de la operación el 10 de julio mediante una publicación en X. La operación combinó la autoridad de investigación oficial con la información de clientes que mantienen las plataformas de criptomonedas, creando una vía directa desde la actividad sospechosa en blockchain hasta la intervención preventiva antes de que se completaran las transferencias. La policía de Singapur subrayó que el modelo de colaboración representa un compromiso continuo de proteger al público mediante operaciones proactivas basadas en inteligencia con socios del sector privado.

La policía de Singapur usó herramientas de blockchain para identificar posibles víctimas de estafas

Los agentes de policía usaron herramientas analíticas de Chainalysis y TRM Labs para examinar actividad vinculada a estafas de suplantación de funcionarios gubernamentales, inversión, empleo y del amor. El análisis ayudó a las autoridades a identificar personas que parecían estar en riesgo de transferir criptomonedas. Luego, los investigadores trabajaron con las casas de cambio para vincular la actividad sospechosa con clientes que podían ser contactados.

Coinbase Singapore indicó en su publicación en X del 10 de julio: “En las últimas 6 semanas, Coinbase trabajó estrechamente con el Singapore Police Anti-Scam Centre y la Cyber Investigation Branch en una operación conjunta contra estafas. Juntos, impedimos que más de 145 personas perdieran en total más de 4,2 millones de dólares en estafas”.

Los registros de blockchain pueden revelar patrones de transacción, pero las autoridades aún necesitan una forma de identificar y contactar a personas que podrían estar preparándose para enviar fondos. La operación de la policía de Singapur combinó la autoridad oficial de investigación con la información de clientes que mantienen las plataformas de criptomonedas.

Siete casas de cambio de criptomonedas proporcionaron información de clientes para intervenciones policiales

Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX y Upbit participaron en la operación liderada por la policía. La Singapore Police Force dijo que las empresas proporcionaron información de clientes oportuna que ayudó a los agentes a realizar más de 145 intervenciones específicas. Estos contactos se realizaron por teléfono y en persona.

La Singapore Police Force señaló: “Las casas de cambio de criptomonedas participantes respaldaron la operación al proporcionar información de clientes oportuna, facilitando más de 145 intervenciones específicas realizadas por teléfono y en persona, y permitiendo que los agentes llegaran a posibles víctimas de estafas antes de que se perdieran los fondos”.

Las cifras anunciadas por la policía de Singapur resaltan las pérdidas potenciales evitadas, reflejando el enfoque de la operación en la intervención temprana antes de que se transfirieran fondos. El comunicado oficial destacó la magnitud de la difusión y la coordinación, aunque no incluyó desgloses detallados como casos individuales o datos a nivel de transacción.

La policía de Singapur se comprometió con asociaciones continuas con el sector privado

La Singapore Police Force declaró: “La Policía continuará trabajando estrechamente con casas de cambio de criptomonedas y otros socios del sector privado para combatir el cibercrimen y seguirá comprometida con proteger al público mediante operaciones proactivas basadas en inteligencia”.

La colaboración sigue activa. Las divulgaciones adicionales podrían mostrar cuántos casos marcados se confirmaron como estafas y con qué frecuencia las intervenciones policiales impidieron transferencias. Más datos oficiales sobre estafas confirmadas, acciones de aplicación de la ley e intervenciones repetidas ofrecerían una imagen más completa sobre la efectividad con la que el modelo protege a los usuarios de criptomonedas.

Preguntas frecuentes

¿Qué hizo la policía de Singapur del 16 de abril al 31 de mayo de 2026?

El Anti-Scam Centre y la Cyber Investigation Branch de la Singapore Police Force trabajaron con Coinbase y otras seis casas de cambio de criptomonedas para prevenir más de 4,2 millones de dólares en pérdidas potenciales por estafas mediante 145+ intervenciones específicas realizadas por teléfono y en persona.

¿Cómo identificó la policía de Singapur posibles víctimas de estafas?

Los agentes de policía usaron herramientas de análisis de blockchain de Chainalysis y TRM Labs para examinar actividad vinculada a estafas de suplantación de funcionarios gubernamentales, inversión, empleo y del amor, y luego trabajaron con las casas de cambio para vincular la actividad sospechosa con clientes que podían ser contactados.

¿Qué casas de cambio de criptomonedas participaron en la operación de la policía de Singapur?

Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX y Upbit proporcionaron información de clientes oportuna que ayudó a los agentes a realizar intervenciones específicas antes de que se perdieran los fondos.