Inversionista cripto de Dakota del Sur acusado de fraude de inversión por 20 millones de dólares el 10 de julio

Según la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Dakota del Sur, Benjamin Paul Wiener, de 43 años, fue acusado el 10 de julio por operar un esquema de fraude de inversión en criptomonedas por 20 millones de dólares y por lavado de dinero. Wiener fue imputado en 29 cargos, incluidos fraude electrónico, lavado de dinero, fraude bancario y delito agravado de identidad falsa.

Los fiscales alegan que Wiener utilizó ocho entidades, incluidas Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings Inc. y otras, para solicitar inversiones mediante declaraciones falsas sobre el uso de los fondos. Supuestamente movió dinero a través de bancos y bolsas de criptomonedas para ocultar su origen y, luego, utilizó fondos de nuevos inversores para reembolsar a participantes anteriores en una estructura parecida a un esquema Ponzi. El presunto esquema afectó a decenas de víctimas en Dakota del Sur, Minnesota y zonas cercanas. Wiener también enfrenta un cargo separado relacionado con la obtención de una línea de crédito bancaria de 1 millón de dólares mediante documentos falsificados. Su juicio está programado para el 15 de septiembre de 2026.