Corea del Sur desmantela dos organizaciones de blanqueo de capitales vinculadas a un fraude de telecomunicaciones de 14 mil millones de wones el 16 de junio

De acuerdo con Yonhap News, la policía del Metro de Seúl de Corea del Sur desmanteló dos organizaciones de lavado de dinero vinculadas a más de 14 mil millones de wones surcoreanos por fraude telefónico el 16 de junio. La primera organización, compuesta por nueve personas, incluidos ciudadanos chinos, transfirió USDT comprado en intercambios del extranjero a través de plataformas nacionales e internacionales bajo instrucciones de una red de fraude con sede en Camboya desde febrero de 2024 hasta abril de 2025, blanqueando aproximadamente 14 mil millones de wones y recaudando 6,5 mil millones de wones en comisiones.

Se arrestó a dos sospechosos, mientras que el líder fue señalado por Interpol con una notificación roja. Los casos se han remitido a los fiscales, incluidos cargos contra 33 personas por prestar servicios de intercambio de criptomonedas sin licencia a visitantes extranjeros.

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