Noticias sobre Gate News, el 8 de abril, la Comisión de Finanzas de Corea (FSC) y el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) anunciaron que, en conjunto con el organismo de coordinación del intercambio de activos digitales (DAXA) y los distintos intercambios de activos virtuales, se aplicará formalmente el “Sistema de demora de retiros (versión reforzada)”. Las autoridades reforzaron los criterios de excepción para la demora en retiros y establecieron normas internas unificadas; en adelante, será necesario considerar de manera integral factores como el número de operaciones, el período de negociación y los montos de entradas y salidas. El objetivo de este sistema es restringir que ciertos grupos, como los nuevos usuarios, extraigan activos virtuales durante un tiempo determinado, con el fin de evitar que los fondos procedentes de estafas telefónicas se dirijan a carteras externas. Anteriormente, debido a que los estándares de cada intercambio no eran uniformes y faltaban bases de referencia claras, esa brecha fue aprovechada por criminales. Los datos muestran que, entre junio y septiembre del año pasado, el 59% de las cuentas fraudulentas en las que participaron intercambios de activos virtuales correspondían a “cuentas de excepción” sujetas a la demora de retiros.
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