Gate News informa que, el 17 de marzo, la policía del País Vasco, Ertzaintza, reveló que los delitos relacionados con criptomonedas en la región están en aumento. En 2025, se investigaron un total de 541 casos relacionados, que aún están en proceso de investigación. La policía ha equipado herramientas específicas para monitorear transacciones en varias redes blockchain y ha formado un departamento de delitos cibernéticos compuesto por 26 detectives, dedicado a combatir fraudes con criptomonedas, ataques de hackers y otros delitos. Los casos en investigación incluyen 13 sospechas de fraude con criptomonedas, 2 de lavado de dinero con criptomonedas, así como delitos de evasión fiscal y compra ilegal de bienes y servicios. La policía advierte que los estafadores en redes sociales como Instagram se hacen pasar por familiares o amigos para ofrecer consejos de inversión, engañando a las víctimas para que instalen aplicaciones que permiten el control remoto de sus dispositivos, con el fin de robar billeteras digitales y cuentas bancarias.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Banda coreana de falsificación vende diplomas falsos por criptomonedas, desde $200
Una banda coreana de falsificación vende documentos falsificados a través de Telegram, aceptando criptomonedas y tarjetas regalo digitales. Ofrecen diplomas falsos, licencias y otros documentos legales, destacando el papel de las criptomonedas para facilitar transacciones anónimas de servicios ilícitos. Las detenciones por falsificación se han casi duplicado en Corea del Sur de 2021 a 2023.
GateNewshace1h
La policía de Hong Kong advierte de la estafa cripto de "trading cuantitativo con IA"; una mujer pierde 7,7 millones de HKD
La policía de Hong Kong reveló un fraude de criptomonedas en el que una mujer perdió 7,7 millones de HKD ante estafadores que se hacían pasar por expertos en inversiones mediante Telegram, prometiendo altos rendimientos mediante el trading con IA. La policía advirtió al público sobre los riesgos asociados a las inversiones en criptomonedas.
GateNewshace5h
Jefe de investigación de Galaxy: la lista de sanciones de la OFAC de EE. UU. involucra 518 direcciones de Bitcoin
La lista de sanciones de la OFAC del Tesoro de EE. UU. incluye 518 direcciones de Bitcoin que han participado significativamente en transacciones de cripto, y actualmente mantienen alrededor de 9,306 BTC valorados en $707 millones, destacando la relación entre la criptomoneda y la regulación financiera.
GateNewshace11h
Detalles de Chainalysis sobre la exposición de la «economía cripto en la sombra» mientras Grinex suspende sus operaciones
El cierre de Grinex está intensificando el escrutinio de las tácticas de blanqueo de cripto, ya que los movimientos de fondos sugieren un comportamiento incompatible con las acciones de aplicación típicas. El análisis de Chainalysis destaca patrones que plantean dudas sobre si la actividad se alinea con un hack externo convencional o
Coinpediahace20h
La SEC aclara las normas sobre el cambio en el sector cripto sin una aprobación general
La SEC ha adoptado una postura más flexible sobre la regulación de las criptomonedas, permitiendo que algunas interfaces operen sin el registro como corredor de bolsa y agente de valores, pero no ha otorgado una aprobación general para la industria. Las orientaciones recientes aclaran cómo se clasifican los criptoactivos, destacando que las leyes federales de valores se aplican principalmente a los valores digitales. La actividad de aplicación se ha reducido a medida que la agencia se centra en el fraude y la integridad del mercado.
CryptoFrontierhace20h
El Parlamento polaco no logra anular el veto del presidente sobre la ley cripto; el primer ministro alega interferencia rusa
Los legisladores polacos no lograron anular el veto del presidente Nawrocki a un proyecto de ley de regulación de criptomonedas destinado a alinearse con las normas de la UE. Las tensiones aumentan a medida que surgen acusaciones sobre la influencia rusa en un importante exchange de cripto en medio de problemas de liquidez y la falta de regulación.
GateNews04-18 12:41
