Empleado de TD Bank condenado por aceptar sobornos y blanquear 5,5 millones de dólares en ganancias de drogas

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Leonardo Ayala, exbanquero minorista de TD Bank, fue sentenciado el 10 de junio después de declararse culpable de aceptar sobornos y blanquear dinero de drogas. De junio a noviembre de 2023, el de 26 años recibió más de 6.000 dólares en sobornos para abrir cuentas fraudulentas y emitir tarjetas de débito a empresas ficticias. Sus co-conspiradores utilizaron estas cuentas para realizar más de 12.000 retiros de cajero automático en Colombia, canalizando aproximadamente 5,5 millones de dólares fuera de EE. UU. Ayala se enfrenta a dos años de prisión y tres años de libertad supervisada. El mes pasado, otro empleado de TD Bank, Cheungkin Lam, también se declaró culpable de cargos de conspiración similares después de aceptar 155.000 dólares en sobornos para identificar cuentas con grandes saldos y robar datos de clientes.
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