Hombre de Tennessee acusado por presunto esquema Ponzi de cripto a través de Star Credit Holdings

Misam M. Abidi, de 47 años, de Nolensville, Tennessee, fue acusado en 11 cargos federales por presuntamente ejecutar un esquema piramidal de criptomonedas a través de su firma Star Credit Holdings de 2020 a 2024, anunció el Departamento de Justicia el viernes. Los fiscales alegan que Abidi atrajo a inversionistas con falsas promesas de altos rendimientos garantizados y un fondo de reserva sustancial, para luego usar el dinero de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores mientras desviaba más de $1,9 millones hacia él mismo y familiares. La acusación refleja una aplicación federal continua contra esquemas de fraude con criptomonedas que perjudican a inversionistas individuales e instituciones financieras.

Abidi supuestamente operó una estructura piramidal clásica con falsas afirmaciones de inversión

Los fiscales alegan que Abidi utilizó una red de promesas falsas para atraer inversionistas. Entre las tergiversaciones que presuntamente hizo se encuentran garantías de altas tasas de retorno, afirmaciones de que mantenía un fondo de reserva sustancial para proteger a los inversionistas y aseveraciones de que administraba mucho más capital del que en realidad controlaba. En lugar de generar rendimientos mediante operaciones legítimas, Abidi presuntamente pagó a inversionistas anteriores con dinero aportado por los más recientes, un sello distintivo de la estructura clásica de esquema piramidal. También presuntamente ayudó a inversionistas a obtener préstamos personales a nombre propio para canalizar fondos adicionales hacia la firma, y falsificó al menos una declaración jurada en la que alegaba que la identidad de un inversionista había sido robada con el fin de obtener ese préstamo.

Fiscales dicen que Abidi desvió $1,9 millones y presentó declaraciones de impuestos falsas

Los fiscales dicen que Abidi desvió más de $1,9 millones de fondos de inversionistas hacia él mismo y familiares. También no informó ingresos de la operación en sus declaraciones de impuestos federales. El fiscal federal D. Michael Dunavant dijo: “Los esquemas piramidales, las estafas de criptomonedas y el fraude financiero pueden ser devastadores para los inversionistas individuales, perjudiciales para las instituciones financieras y perjudiciales para el Tesoro de EE. UU. Felicitamos a nuestros socios de la agencia federal por su destacada investigación en este caso tan flagrante. Dondequiera que ocurra el fraude en el Distrito Occidental de Tennessee, esta oficina estará preparada para responsabilizar a los infractores”.

La acusación incluye cargos por fraude telemático y lavado de dinero

La acusación incluye cargos de fraude telemático, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, ayudar en la preparación de declaraciones de impuestos falsas y lavado de dinero. Si es declarado culpable de todos los cargos, Abidi podría enfrentar décadas de prisión federal.

Preguntas frecuentes

¿Qué hizo presuntamente Misam M. Abidi a través de Star Credit Holdings?

Los fiscales alegan que Abidi ejecutó un esquema piramidal de criptomonedas de 2020 a 2024, usando fondos de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores mientras hacía falsas promesas de rendimientos garantizados y un fondo de reserva sustancial.

¿Cuánto dinero desvió presuntamente Abidi hacia él mismo y su familia?

Los fiscales dicen que Abidi desvió más de $1,9 millones de fondos de inversionistas hacia él mismo y familiares, y que no reportó estos ingresos en sus declaraciones de impuestos federales.

¿Qué cargos enfrenta Abidi en la acusación federal?

La acusación de 11 cargos incluye acusaciones de fraude telemático, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, ayudar en la preparación de declaraciones de impuestos falsas y lavado de dinero. Si es declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar décadas de prisión federal.