El escándalo de criptomonedas Ponzi OneCoin, que ha sorprendido al mundo, tras años de procesos judiciales, ha mostrado recientemente un atisbo de esperanza. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que proporcionará 40 millones de dólares para compensar a los inversores que sufrieron pérdidas entre 2014 y 2019. Este caso de fraude, que afectó a 3.5 millones de personas en todo el mundo, se llevó aproximadamente 4 mil millones de dólares. Tras la desaparición de la fundadora, Ruja Ignatova, en 2017, su paradero sigue sin conocerse; actualmente figura en los 10 más buscados del FBI, con una recompensa de hasta 5 millones de dólares.
¿Cómo montó OneCoin el engaño para perjudicar a la gente?
OneCoin fue fundado en 2014 por Ruja Ignatova. Su modelo de operación consistía en usar la venta multinivel (Multi-Level Marketing, abreviado como MLM) para vender “paquetes de trading” de varios niveles. El fundador decía a los inversores que estos paquetes podían usarse para “minar monedas”. Sin embargo, las investigaciones indican que todos los datos de OneCoin se alojaban en servidores centrales dentro de la empresa, no eran activos descentralizados en una cadena; los inversores solo podían realizar operaciones de importes pequeños dentro de un sistema cerrado y limitado, sin poder canjear en los mercados públicos. En esencia, era un método para inducir al público a invertir dinero mediante FOMO. Curiosamente, el discurso usado en las convenciones de lavado de cerebro del MLM de OneCoin, como la idea de “construir una cadena ecológica”, o que el dinero en la cadena se destinaría a proyectos de caridad, inversiones financieras, tecnología, entretenimiento, educación, etc., es muy similar a las promesas (“ladrillos”) que dibujan hoy muchos estafadores de shitcoins; es, literalmente, un manual de instrucciones para bandas de fraude en criptomonedas.
Cae en la red a los cómplices del crimen de OneCoin
La “estafa” de OneCoin y, a nivel global, las autoridades de varios países iniciaron acciones conjuntas que se han extendido durante años. El cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, fue arrestado en Tailandia en 2018 y luego extraditado a Estados Unidos, donde posteriormente fue sentenciado a 20 años de prisión y a pagar 300 millones de dólares en concepto de indemnización. Además, el abogado que ayudó a lavar dinero, Mark S. Scott, y Morro (William Morro) también fueron sancionados por la justicia de manera consecutiva. En adición a Estados Unidos, Bulgaria, Alemania, Italia, India y China también emitieron órdenes o realizaron arrestos de personas vinculadas, lo que demuestra la fuerte destrucción que el caso causó al sistema financiero global, y activó el alto nivel de atención de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que inició una cooperación.
El fundador, “la reina de las criptomonedas”, desaparece; el FBI emite una orden de búsqueda
La figura central del caso, “la reina de las criptomonedas” Ruja Ignatova, desapareció tras octubre de 2017. En ese momento, OneCoin enfrentaba presión para permitir el canje: no asistió a la reunión de Lisboa, Portugal, a la que debía haber asistido; luego viajó en avión desde Sofía, Bulgaria, hacia Atenas, Grecia, y desde entonces se perdió su rastro. El FBI la incluyó en 2023 en la lista de “Los diez más buscados”, elevando la recompensa a 5 millones de dólares. Aunque la mayoría de sus demás cómplices ya están en prisión, la ausencia de la cabecilla hace que el destino de los 4 mil millones de dólares sea difícil de rastrear. Actualmente, las autoridades de aplicación de la ley aún la monitorean de cerca, en busca de los posibles lugares donde podría estar escondida.
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