Dos miembros de AudiA6 detenidos por blanquear 389 millones de dólares en Bitcoin

De acuerdo con la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Pensilvania, dos personas fueron arrestadas y acusadas en la República de Georgia el miércoles por blanquear más de 389 millones de dólares en Bitcoin a través de la organización de blanqueo de dinero AudiA6. Los sospechosos presuntamente eran miembros de alto nivel que gestionaban el servicio de criptomonedas y, presuntamente, estaban acusados de conspiración para blanquear instrumentos monetarios.

La investigación internacional, coordinada por el Servicio Secreto de EE. UU., el IRS y agencias de aplicación de la ley en Australia, Alemania, Japón y otros países, identificó 10.333 BTC depositados en las cuentas de AudiA6, con aproximadamente 19 millones de dólares trazados directamente desde fuentes ilícitas conocidas. La operación dio lugar a criptoactivos incautados, cuentas de Telegram bloqueadas y un banner de incautación colocado en el sitio web de la red oscura del grupo.