En resumen
- El Reino Unido ha sancionado el mercado de criptomonedas Xinbi, que ofrece servicios a centros de estafas, incluyendo la venta de datos personales robados y equipos satelitales.
- Las sanciones también apuntan a #8 Park, que se cree es el mayor complejo de estafas de Camboya con capacidad para 20,000 trabajadores traficados.
- La medida sigue a acciones anteriores del Reino Unido contra el Grupo Prince, que provocaron más de £1 mil millones en congelaciones de activos y el cierre de cientos de centros de estafa.
El gobierno del Reino Unido ha sancionado a Xinbi, descrito como “uno de los mercados ilícitos más grandes del sudeste asiático,” por su papel en proporcionar servicios basados en criptomonedas a centros de estafas que defraudan a víctimas en todo el mundo mientras explotan a trabajadores traficados.
Según un anuncio gubernamental, Xinbi ofrece servicios que incluyen la venta de datos personales robados que pueden ser utilizados para atacar a víctimas de estafas y equipos de internet satelital utilizados para contactar a las víctimas. El Reino Unido dijo que sus sanciones aislarán a la plataforma del ecosistema legítimo de criptomonedas afectando su capacidad para enviar y recibir transacciones en criptomonedas.
Stephen Doughty, Ministro de Estado para Europa, Norteamérica y Territorios de Ultramar, afirmó que las sanciones envían un “mensaje claro” de que el Reino Unido no tolerará centros de estafas que apunten a víctimas británicas, ni “las horribles violaciones de derechos humanos perpetradas en estos centros de estafa.”
Las sanciones también apuntan a Legend Innovation Co., el operador de #8 Park, un complejo de estafas recientemente identificado vinculado al Grupo Prince y considerado el más grande de Camboya, con capacidad para albergar a 20,000 trabajadores traficados. El director de Legend Innovation, Eang Soklim, también fue sancionado, junto con individuos como Thet Li, descrito como un lugarteniente clave de Chen Zhi, quien gestionaba la red financiera internacional del Grupo Prince.
La acción sigue a sanciones conjuntas emitidas por EE. UU. y el Reino Unido el año pasado contra el Grupo Prince y su presidente Chen Zhi, que, según el gobierno del Reino Unido, desencadenaron investigaciones y arrestos en toda la región, además de congelar y confiscar activos por valor de más de £1 mil millones.
Redes de estafas en el sudeste asiático
El sudeste asiático se ha convertido en un foco de complejos de estafas operados por redes criminales transnacionales, que la Interpol elevó en noviembre pasado a nivel de amenaza global.
Las redes de complejos de estafas a menudo dependen del tráfico humano y del trabajo forzado, y Amnistía Internacional advirtió a principios de este año que las fugas masivas de complejos de estafas en Camboya habían creado una “crisis humanitaria.”
La resistencia global contra las operaciones de estafa habilitadas por criptomonedas ha incluido la acusación en Taiwán de 62 personas por lavar $339 millones provenientes de complejos de estafas en Camboya, el lanzamiento en noviembre de 2025 de una “Fuerza de Ataque contra Centros de Estafa” interagencial en EE. UU. que ha confiscado y congelado aproximadamente $580 millones en criptomonedas, y la ‘Operación Atlántico’, una operación conjunta entre el Servicio Secreto de EE. UU., el Reino Unido y Canadá dirigida a fraudes con criptomonedas.
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