美国法院以 $470 百万加密洗钱计划判处卡地亚后裔 8 年

Gate News 消息，4月29日——美国一法院已判处 Maximilien de Hoop Cartier（卡地亚奢侈珠宝家族的后裔）八年监禁，罪名是运营未获许可的场外加密货币交易所。检方称，该操作通过美国银行账户转移了超过 $470 百万的毒品所得至哥伦比亚。

卡地亚认罪，罪名包括经营未获许可的资金传输业务以及阴谋实施银行欺诈。他的交易所由一个由美国境内公司壳架构组成的网络，以及美国银行的十多个账户构成；他通过向金融机构歪曲其业务性质来维持这些安排。卡地亚虚假声称这些实体从事软件出版和软件开发，但实际上它们被用于接收并转发毒品资金及其他犯罪所得。他使用伪造合同、发票和其他商业记录，使交易在银行看来显得合法。

卡地亚以加密货币形式收受毒品资金，将其兑换为硬通货，将现金存入由他控制的壳公司账户，并通过洗钱网络转传资金。资金最终以当地货币形式在哥伦比亚被提取。除监禁期限外，卡地亚还被命令支付约 2.36 million 美元的没收款，代表他保留的佣金。法院还下令没收以壳公司名义持有的特定银行账户。

量刑是在 2021 年 4 月的一项调查之后进行的；当时，一家法院从卡地亚的壳公司账户中扣押了约 $937,000 的毒品贩运所得。卡地亚随后向联邦特工承认，他曾向银行谎报自己是加密货币交易所的身份，尽管他此前声称已具备有效的反洗钱和了解你的客户协议。

另据法国方面，检方已对 88 名个人（包括 10 名未成年人）提起指控，指控内容与一系列针对加密货币所有者的绑架和勒索有关，并与 12 项正在进行的司法调查相联系。