Las sanciones de EE. UU. golpean Nobitex y tres exchanges cripto iraníes bajo la furia económica

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el martes a Nobitex, el mayor exchange cripto de Irán, junto con otras tres plataformas de trading con sede en el país. La medida forma parte de la campaña “Economic Fury” de la administración Trump contra las redes financieras de Teherán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro dijo que Nobitex procesó más del 50% de todas las entradas de criptoactivos iraníes en 2025 y que fue un actor clave en la evasión de sanciones, la financiación del terrorismo y las transacciones vinculadas al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Nobitex ha sido durante mucho tiempo una pieza fundamental del ecosistema cripto de Irán y se mantuvo fuera de las sanciones occidentales, pese al escrutinio de firmas de analítica de blockchain y de legisladores.

OFAC sanciona a la dirección de Nobitex y a sus cofundadores

El Tesoro amplió las sanciones sobre el presidente y cofundador de Nobitex, Amir Hossein Rad, el actual CEO Seyed Ali Khoee, y los cofundadores Ali y Mohammad Kharrazi. Los hermanos Kharrazi provienen de una de las familias más influyentes políticamente de Irán.

Investigación de Reuters vincula a los hermanos Kharrazi con el liderazgo supremo de Irán

Una investigación de Reuters publicada el mes pasado identificó a los hermanos Kharrazi como parientes del liderazgo supremo de Irán. La investigación informó que cientos de millones de dólares vinculados a entidades iraníes sancionadas habían pasado por su exchange.

El secretario del Tesoro Bessent aborda el uso de cripto en Irán

“Mientras la economía de Irán está en caída libre, el régimen ha decidido apropiarse de tecnologías de criptoactivos para su propio plan corrupto, incluidas la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza fuera del país”, dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent en un comunicado.

El Tesoro designa tres exchanges iraníes adicionales

El Tesoro también designó a los exchanges iraníes Wallex, Bitpin y Ramzinex. La OFAC alegó que las plataformas facilitaron transacciones al IRGC y otras entidades sancionadas.

La incautación de cripto iraní por EE. UU. alcanza casi 500 millones de dólares

Esta acción llega menos de una semana después de que Bessent dijera que Estados Unidos había incautado aproximadamente 1 mil millones de dólares en cripto iraní, frente a los 500 millones de dólares estimados que se dieron a conocer a fines de abril. El anuncio del Tesoro del martes, sin embargo, volvió a las estimaciones previas de “casi 500 millones” en criptoactivos incautados.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué sancionó el Tesoro de EE. UU. el martes?
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el martes a Nobitex, el mayor exchange cripto de Irán, junto con otras tres plataformas iraníes de trading (Wallex, Bitpin y Ramzinex) como parte de la campaña “Economic Fury”. La OFAC también sancionó al presidente de Nobitex, Amir Hossein Rad, al CEO Seyed Ali Khoee, y a los cofundadores Ali y Mohammad Kharrazi.

¿Por qué la OFAC se centró en Nobitex?
La OFAC dijo que Nobitex procesó más del 50% de todas las entradas de criptoactivos iraníes en 2025 y que fue un actor clave en la evasión de sanciones, la financiación del terrorismo y las transacciones vinculadas al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Una investigación de Reuters publicada el mes pasado informó que cientos de millones de dólares vinculados a entidades iraníes sancionadas habían pasado por el exchange.

¿Cuánta cripto iraní ha incautado EE. UU.?
Menos de una semana antes del anuncio del martes, el secretario del Tesoro Bessent dijo que Estados Unidos había incautado aproximadamente 1 mil millones de dólares en cripto iraní, frente a los 500 millones de dólares estimados que se dieron a conocer a fines de abril. El anuncio del Tesoro del martes hizo referencia a la estimación previa de “casi 500 millones” en criptoactivos incautados.