美国制裁柬埔寨参议员 涉加密诈骗网络；司法部冻结7亿美元

快讯 新闻，4月24日——美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已对柬埔寨参议员柯安及其网络中与“诈骗园区”相关的另外29名个人和实体实施制裁。这些诈骗园区通过假冒的加密货币投资平台，骗取了美国人资金。作为协调打击行动的一部分，美国司法部“骗局中心”打击特遣队已冻结与$700 百万相关的涉嫌洗钱资金，这些资金来自东南亚加密货币投资诈骗，并查扣了针对美国受害者的503个网站。

OFAC表示，柯安在整个柬埔寨控制诈骗园区，运营地点包括赌场以及为开展欺诈活动而改装的办公园区。此次制裁是在警方突袭柬埔寨境内的诈骗中心之后进行的；这些诈骗中心位于波贝特（Poipet），这是靠近泰国边境的柬埔寨城市。在此之前，柯安曾被指控经营相关业务。商人里提·拉克斯梅（Rithy Raksmei）也被纳入该网络制裁名单。

根据OFAC的说法，这些诈骗者会通过友谊或恋爱关系引诱美国人，并说服他们在“合法投资平台”这一幌子下发送加密货币，声称可获得高额回报。该机构指出，在某些情况下，实施这些诈骗的人本身也是人口贩运的受害者，被迫在暴力威胁下实施违法行为。

司法部的行动包括：对与缅甸一处诈骗园区相关的两名中国籍公民提起刑事指控；查扣了一个拥有超过6,000名成员的Telegram频道，该频道用于招募被贩运劳工；并关闭了503个虚假的加密货币投资网站。联邦检察官指控黄兴山（Huang Xingshan）和江文杰（Jiang Wen Jie）涉嫌实施电信欺诈阴谋。美国国务院正在提供最高$10 百万美元的悬赏，用于提供有助于查扣从与缅甸克伦州（Karen State）泰昌诈骗中心相关的诈骗活动中获得的赃款的信息。