ZachXBT rechaza los casos canadienses de fraude cripto y califica a Toronto como el principal centro de ciberdelincuencia

El investigador de blockchain ZachXBT anunció el 13 de junio que rechaza todas las solicitudes de víctimas canadienses de fraude cripto, citando una aplicación débil de la ley y fallas en la incautación de activos por parte de las autoridades canadienses. Señaló que Toronto es un centro mundial de cibercrimen entre los 5 primeros y afirmó que las agencias gubernamentales de Canadá podrían ser más negligentes que las de India o Nigeria. La declaración pone de relieve una brecha entre la capacidad de obtener pruebas en blockchain y los mecanismos de cumplimiento fuera de línea necesarios para la recuperación de fondos de las víctimas.

ZachXBT Cites Dos Ejemplos de Casos Ignorados

ZachXBT hizo los comentarios en una serie de publicaciones el 13 de junio, argumentando que las autoridades canadienses fallan de manera rutinaria en procesar a los delincuentes o incautar activos congelados en beneficio de las víctimas de fraude. Escribió que los medios de comunicación tradicionales de Canadá no se atreverían a informar sobre cómo Toronto ha crecido hasta convertirse en un centro entre los 5 principales a nivel global para ciberdelincuentes, y que las fuerzas del orden no procesan ni incautan activos congelados para sus víctimas de fraude, agregando que tuvo que empezar a rechazar a todas las víctimas de Canadá.

Cité dos casos para respaldar la afirmación. Primero, dijo que las fuerzas del orden canadienses ignoraron un informe sobre un actor de amenazas que ejecutaba estafas de phishing y que ahora secuestra a empresas mediante rescates por millones de dólares. Segundo, describió un caso en el que las autoridades no actuaron sobre la evidencia que él proporcionó, afirmando que la evidencia que tiene para el primer ejemplo es exactamente el mismo tipo de evidencia que se usó para procesar con éxito a actores de amenazas en otras dos jurisdicciones.

ZachXBT no nombró a los actores de amenazas específicos en sus publicaciones, citando la sensibilidad de asuntos en curso, pero señaló la brecha como una cuestión de voluntad y capacidad más que de evidencia.

Trabajo Previo del Investigador: Afecta Exchanges y Firmas Legales

Las declaraciones encajan en una campaña más amplia de ZachXBT, que ha construido una reputación al presionar exchanges, firmas legales y reguladores a los que acusa de proteger u omitir fondos ilícitos. El mes pasado, Bitcoin.com News informó sobre su investigación que acusa a Kucoin de encubrir 13 millones de dólares en cripto robada a investigadores alemanes, y sobre su exposición del intento de una firma legal de EE. UU. por quedarse con 71 millones de dólares en fondos congelados vinculados al grupo norcoreano Lazarus. También ha publicado datos filtrados sobre una cadena de pagos norcoreana que movió cripto hacia moneda fiduciaria.

Canadá ha registrado recientemente una serie de casos de alto perfil de cibercrimen. La policía de Toronto anunció lo que calificó como arrestos sin precedentes en una investigación de fraude mediante SMS blaster, el primer uso conocido en el país de tecnología de suplantación de dispositivos. La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) también ha promocionado desmantelamientos de operaciones de estafa muy prolíficas con miles de víctimas. La Evaluación Nacional de Amenazas Cibernéticas 2025-2026 del Canadian Centre for Cyber Security ha señalado el fraude y el ransomware como amenazas en escalada para los canadienses.

Las Víctimas Enfrentan Barreras de Recuperación Sin Acción Judicial

La decisión de ZachXBT de rechazar casos canadienses significa que las víctimas defraudadas en esa jurisdicción pueden tener menos vías para recuperar fondos, incluso cuando la evidencia en blockchain es inequívoca. El análisis de blockchain puede identificar sospechosos y rastrear dinero robado con una precisión inusual, pero la recuperación aún depende de tribunales, policía y poderes de congelamiento de activos en el mundo fuera de línea. Sin esa continuidad, incluso la evidencia impecable se estanca.

ZachXBT ha usado anteriormente la táctica de nombrar a los responsables y publicar evidencia para empujar a exchanges y firmas a actuar. Aún está por verse si esta técnica de presión pública provoca una respuesta de las autoridades canadienses.

Preguntas Frecuentes

¿Qué anunció ZachXBT el 13 de junio?

ZachXBT anunció el 13 de junio que está rechazando todas las solicitudes de víctimas canadienses de fraude cripto, citando una aplicación débil de la ley y fallas en la incautación de activos por parte de las autoridades canadienses.

¿Por qué ZachXBT compara a las agencias canadienses con India o Nigeria?

ZachXBT afirmó que las agencias gubernamentales de Canadá podrían ser más negligentes que las de India o Nigeria, argumentando que las autoridades canadienses fallan de manera rutinaria en procesar a los delincuentes o incautar activos congelados para las víctimas de fraude, a pesar de recibir evidencia.

¿Qué dos ejemplos de casos citó ZachXBT?

ZachXBT citó dos casos: las fuerzas del orden canadienses ignoraron un informe sobre un actor de amenazas que ejecutaba estafas de phishing y que ahora rescata empresas por millones de dólares, y las autoridades no actuaron sobre la evidencia que él proporcionó, que era del mismo tipo usado para procesar con éxito a actores de amenazas en otras dos jurisdicciones.