La fiscalía rusa busca confiscar bienes valorados en más de 2.100 millones de rublos pertenecientes al exfuncionario del Ministerio del Interior Georgy Satyukov, acusado de aceptar sobornos y recibir una gran cantidad de criptomonedas. Satyukov, que dirigió el departamento de investigación de fraudes financieros, actualmente se encuentra prófugo y será juzgado en 2025.

Según informa Mars Finance, citando a DL News, la fiscalía rusa busca confiscar una gran cantidad de activos de lujo pertenecientes al funcionario de un departamento secreto fugitivo, Georgy Satyukov. Se le acusa de haber aceptado como soborno 184 millones de dólares en Bitcoin y 30 millones de dólares en Ethereum de los operadores de la ya cerrada casa de cambio de criptomonedas WEX. Los investigadores han identificado activos por valor de 29,6 millones de dólares relacionados con la presunta aceptación de sobornos por parte de Satyukov. Según la fiscalía, Satyukov utilizó los fondos ilegales para adquirir 13 apartamentos en Rusia, varias propiedades no residenciales en San Petersburgo, una villa en los Emiratos Árabes Unidos y una propiedad valorada en millones de dólares en la ciudad de Sarátov registrada a nombre de su hermano. Además, la investigación ha revelado que posee dos Porsche Cayenne Turbo, siete relojes Patek Philippe y otras joyas por un valor total superior a 1,3 millones de dólares. En las cuentas bancarias de su familia aún hay

Según Mars Finance, Lookonchain ha monitoreado que una ballena, tras estar en silencio durante 3 años, ha transferido 6500 monedas Bitcoin a una nueva billetera. Estas monedas Bitcoin fueron inicialmente recibidas de Ivanov (Bilyuchenko), un empresario ruso de encriptación, quien ha sido acusado de cofundar los intercambios BTC-e y WEX, y de ayudar a los hackers a lavar Bitcoin robado de Mt. Gox.

Los funcionarios polacos han acordado extraditar a Dmitry Vasiliev, exdirector ejecutivo del intercambio de criptomonedas Wex, a los Estados Unidos. Vasiliev, ciudadano ruso, fue arrestado en Varsovia a finales de 2024 a solicitud de Estados Unidos en un caso criminal relacionado con fraude y lavado de dinero. El abogado Alexander Surzhin dijo

Dmitry Vasiliev, el ex director del intercambio de criptomonedas WEX, ha sido arrestado en Varsovia, enfrentando cargos de fraude relacionados con el robo de $450 millones en el intercambio en 2018. El arresto es parte de la represión de los Estados Unidos contra los intercambios de criptomonedas no regulados y el lavado de dinero. Vasiliev ha sido arrestado varias veces antes, pero recientemente obtuvo su libertad después de que los cargos fueran desestimados debido a que las autoridades no siguieron los procedimientos adecuados. Los cargos contra Vasiliev podrían tener implicaciones futuras para todo el espacio de las criptomonedas, ya que los reguladores buscan apuntar a actividades ilícitas asociadas con plataformas no reguladas.

La policía polaca detuvo a un ciudadano ruso vinculado al ahora colapsado intercambio WEX por presunta estafa y blanqueo de dinero. Las autoridades estadounidenses solicitaron su extradición por sus delitos relacionados con criptomonedas y actualmente esperan la finalización del proceso de extradición. Lectura relacionada: 'Más horrible'