EE. UU. congela $131M en cripto vinculado a Irán el 14 de julio.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. añadió cuatro direcciones de billeteras de Tron a la lista de sanciones del Banco Central de Irán el 14 de julio, y Tether congeló aproximadamente 131 millones de dólares en USDT mantenidos en esas billeteras, en lo que el Tesoro describe como la acción de aplicación más reciente sobre el supuesto uso ilícito de activos digitales por parte de Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el departamento está comprometido con interrumpir y degradar las actividades financieras ilícitas de Irán, incluido el abuso de activos digitales, y prometió seguir el rastro del dinero con agresividad. El congelamiento amplía una campaña de EE. UU. contra activos digitales vinculados a Irán que se desarrolla desde marzo de 2025, que incluyó un congelamiento de 344,2 millones de dólares en abril en la misma lista y la designación de junio de OFAC de los cuatro mayores intercambios cripto de Irán, y coincidió con el reinicio de las hostilidades entre EE. UU. e Irán tras un alto el fuego fallido.

OFAC y Tether ejecutan un mecanismo de congelamiento en dos pasos

El congelamiento opera mediante un proceso de dos pasos: OFAC designa las direcciones en su lista de sanciones y Tether, como emisor del token, las bloquea a nivel de software, dejando los fondos inmovilizados. La lista actualizada vincula la entrada con la Fuerza Qods de la Guardia Revolucionaria Islámica y con Hizballah, y conlleva riesgo de sanciones secundarias bajo la Orden Ejecutiva 13224. La descripción de estas actividades como finanzas ilícitas refleja la evaluación del Tesoro. Al momento de la redacción, funcionarios iraníes no habían respondido públicamente.

La campaña del Tesoro congela $475M desde marzo de 2025

La acción sobre las billeteras amplía una campaña de EE. UU. contra activos digitales vinculados a Irán que se desarrolla desde marzo de 2025. Tether congeló 344,2 millones de dólares en abril en dos direcciones ya incluidas en la lista del banco central, y Bessent dijo en mayo que EE. UU. había incautado o congelado cerca de 1 mil millones de dólares en cripto vinculado a Irán desde que comenzó la campaña. Tether afirma que trabaja con más de 340 agencias de aplicación de la ley en 65 países y que ha congelado más de 4,4 mil millones de dólares en activos hasta la fecha, incluidos 2,1 mil millones de dólares vinculados a acciones de EE. UU., según su propio reporte. La empresa no había publicado un comunicado sobre este congelamiento.

El congelamiento coincide con el reinicio de las hostilidades entre EE. UU. e Irán

La designación llegó cuando se reanudaron las hostilidades entre EE. UU. e Irán tras un alto el fuego fallido, con informes de ataques por ambos lados.

Preguntas frecuentes

¿Qué hizo la OFAC el 14 de julio respecto a Irán?
OFAC añadió cuatro direcciones de billeteras de Tron a la lista de sanciones del Banco Central de Irán el 14 de julio, y Tether congeló aproximadamente 131 millones de dólares en USDT mantenidos en esas billeteras.

¿Cuánto cripto ha congelado EE. UU. en activos vinculados a Irán desde marzo de 2025?
Tether congeló 344,2 millones de dólares en abril y 131 millones de dólares el 14 de julio, para un total de 475,2 millones de dólares en las dos acciones divulgadas públicamente; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en mayo que EE. UU. había incautado o congelado cerca de 1 mil millones de dólares en cripto vinculado a Irán desde que comenzó la campaña en marzo de 2025.