Affaire JPEX : la police de Hong Kong ajoute des accusations de blanchiment d'argent, le influenceur Zhu Gongzi, porte-parole, fait face à 4 chefs d'inculpation

Le parquet de Hong Kong intensifie les poursuites contre la figure clé du dossier JPEX, Zhu Jiahui, portant à 4 le nombre d’accusations de blanchiment d’argent et le renvoyant au tribunal régional, soulignant ainsi les risques juridiques liés à la promotion de plateformes de cryptomonnaies par des influenceurs.

Le parquet intensifie les poursuites, les accusations de blanchiment d’argent contre Zhu passent à 4

Selon le rapport de « Wen Wei Po », le parquet de Hong Kong continue de renforcer ses actions contre l’affaire de fraude JPEX, et a récemment ajouté 3 accusations de blanchiment d’argent contre le célèbre influenceur en cryptomonnaies « Zhu Gongzi » Zhu Jiahui.

D’après les documents judiciaires, le parquet accuse Zhu Jiahui, entre 2020 et 2023, d’avoir traité environ 1,878 milliard HKD de fonds suspects via 4 comptes bancaires, en étant soupçonné de savoir ou de devoir savoir que ces fonds constituaient des profits issus d’activités délictueuses, et de les avoir traités en connaissance de cause.

Avec ces nouvelles accusations, Zhu Jiahui fait désormais face à 4 chefs d’accusation de blanchiment d’argent. La nature de l’affaire, initialement traitée par une cour de première instance, a été transférée à une cour de district de niveau supérieur, ce qui indique que le parquet le considère comme l’un des acteurs clés de l’affaire.

L’affaire renvoyée au tribunal régional, JPEX devient la plus grande fraude cryptographique de Hong Kong

Le ministère de la Justice a indiqué qu’en raison du montant en jeu et du nombre de victimes importants, il a sollicité un avis juridique et décidé de confier l’affaire à la cour de district. La prochaine audience est fixée au 27 mars, et Zhu Jiahui bénéficie toujours d’une remise en liberté sous caution en attendant le procès.

L’enquête montre que, en tant que plateforme de trading d’actifs virtuels non agréée, JPEX a causé la perte de plus de 2 700 investisseurs après sa faillite en 2023, avec un montant total de pertes atteignant 206 millions de dollars américains, faisant de cette affaire la plus grande fraude en cryptomonnaies de Hong Kong à ce jour. La police a déjà arrêté plus de 80 personnes dans le cadre de cette affaire, a formellement inculpé 16 suspects, et a émis des mandats d’arrêt rouges Interpol pour 3 suspects principaux toujours en fuite, ce qui montre que l’affaire est passée d’une action locale à une opération de responsabilité transfrontalière.

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Le marketing par ambassadeurs comme point de rupture, la régulation trace une ligne rouge pour les influenceurs

Les enquêteurs indiquent que la capacité de JPEX à attirer rapidement un grand nombre d’investisseurs est étroitement liée à sa dépendance aux influenceurs, aux promoteurs hors plateforme et à la communication communautaire. Zhu Jiahui est accusé d’avoir, durant la période d’exploitation de la plateforme, agi en tant qu’opinion leader pour soutenir JPEX, en promouvant ses services auprès de ses followers, sans révéler que la plateforme manquait de licences réglementaires.

La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a déjà signalé à plusieurs reprises que JPEX présentait des signaux à haut risque, notamment des profits exagérés et un statut de licence flou, et cette poursuite pénale est vue comme une étape officielle pour délimiter le « marketing dans la zone grise ». Alors que l’affaire entre en phase de jugement en cour de district, il est largement anticipé que ce scandale deviendra un point de référence important pour la régulation des cryptomonnaies à Hong Kong et la responsabilité des influenceurs, exerçant un effet dissuasif durable sur les futures campagnes de promotion d’actifs virtuels.

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