Selon une information du 13 février, Chainalysis a publié son dernier rapport montrant que le montant des fonds en cryptomonnaies affluant vers des réseaux suspectés de trafic humain augmentera de 85 % en 2025, totalisant des centaines de millions de dollars, principalement concentrés en Asie du Sud-Est. Les services concernés incluent des foyers frauduleux, des casinos en ligne et des réseaux chinois de blanchiment d’argent actifs ces dernières années.
Le rapport soulignait que ces transactions en cryptomonnaies soutiennent principalement les services d’escorte internationales, les réseaux de prostitution, les agences de travail d’enlèvement et les fournisseurs de matériel d’abus sexuel sur enfants, les stablecoins étant l’utilisation la plus répandue dans les services d’escorte et de prostitution. Chainalysis a souligné que, malgré une augmentation significative des flux d’entrée, la transparence de la blockchain offre aux forces de l’ordre un avantage d’enquête sans précédent. En analysant les schémas de transactions identifiables et les clusters de portefeuilles, les régulateurs peuvent suivre le flux de fonds et combattre les réseaux illicites.
Chainalysis suggère que les équipes de conformité et les forces de contrôle devraient se concentrer sur de gros paiements périodiques aux agences de répartition de la main-d’œuvre, des clusters de portefeuilles impliquant plusieurs catégories de services illégaux, et des activités d’échange régulières de stablecoins. La société a ajouté que l’analyse blockchain a joué un rôle clé dans le démantèlement réussi des plateformes d’exploitation sexuelle des enfants par les forces de l’ordre allemandes l’année dernière.
Le rapport souligne que, contrairement aux transactions en espèces traditionnelles, la traçabilité des transactions blockchain révèle non seulement le flux de fonds via les réseaux de traite des êtres humains, mais peut aussi potentiellement dissuader les futures activités criminelles. Chainalysis appelle les régulateurs mondiaux et les équipes de maintien de l’ordre à renforcer la surveillance des paiements en cryptomonnaie afin de réduire le risque de traite des êtres humains et des crimes connexes.
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