$200M La fraude Bitcoin vaut une peine de 20 ans de prison pour le PDG de Praetorian

Le PDG de Praetorian, Ramil Palafox, condamné à 20 ans pour une escroquerie en Bitcoin de 200 millions de dollars ayant fraudé 90 000 investisseurs pour 62,7 millions de dollars.

L'escroquerie en Bitcoin de 200 millions de dollars a valu au PDG de Praetorian, Ramil Ventura Palafox, une peine de 20 ans après qu’un tribunal fédéral américain ait prononcé une peine de prison pour avoir exploité un vaste système de Ponzi crypto qui a touché plus de 90 000 investisseurs dans le monde entier.

Le DOJ annonce une peine de 20 ans de prison

Le Département de la Justice des États-Unis a déclaré que Ramil Ventura Palafox a été condamné à 20 ans de prison.

Il a occupé les postes de PDG, président et principal promoteur de Praetorian Group International. Les autorités ont indiqué qu’il gérait une escroquerie en Bitcoin de 200 millions de dollars.

Le DOJ américain a déclaré que le PDG de Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, a été condamné à 20 ans de prison pour avoir dirigé une escroquerie en Bitcoin de 200 millions de dollars qui a fraudé plus de 90 000 investisseurs. Les victimes ont perdu au moins 62,7 millions de dollars, tandis que Palafox utilisait les fonds pour…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 13 février 2026

Palafox est citoyen américain et philippin. Il a plaidé coupable en septembre de fraude par virement et de blanchiment d’argent.

La condamnation fait suite à une enquête sur les activités de sa société entre 2019 et 2021.

Selon le DOJ, plus de 90 000 investisseurs ont déposé plus de 201 millions de dollars auprès de Praetorian Group International.

Les victimes ont subi des pertes d’au moins 62,7 millions de dollars. Le tribunal a également ordonné une restitution de ce montant.

Le système promettait des rendements quotidiens en Bitcoin

Les procureurs ont déclaré que Palafox disait aux investisseurs que sa société effectuait des transactions Bitcoin à volume élevé.

Il promettait des rendements quotidiens allant de 0,5 % à 3 %. Cependant, les autorités ont indiqué que la société ne réalisait pas un volume de trading capable de produire de tels rendements.

Au lieu de cela, les fonds des nouveaux investisseurs étaient utilisés pour payer les participants antérieurs. Cette structure correspondait à un modèle classique de Ponzi.

Le DOJ a indiqué que les fonds des investisseurs étaient recyclés pour donner l’apparence de profits.

« Palafox maintenait un site web et un portail en ligne de PGI qui affichait faussement des gains réguliers », a déclaré le DOJ.

Les autorités ont indiqué que le portail induisait en erreur les victimes en leur faisant croire que leurs comptes étaient sécurisés et en croissance. Le système a fonctionné de décembre 2019 à octobre 2021.

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Les fonds des investisseurs ont été dépensés en biens de luxe

Les documents judiciaires montrent que Palafox a utilisé les fonds des investisseurs pour des dépenses personnelles. Les autorités ont indiqué qu’il a dépensé environ 3 millions de dollars pour 20 véhicules haut de gamme. Il a également dépensé 329 000 dollars en penthouses de luxe dans des hôtels.

Les procureurs ont rapporté que plus de 6 millions de dollars ont été utilisés pour acheter quatre maisons à Las Vegas et Los Angeles.

Un autre 3 millions de dollars ont été consacrés à des vêtements de créateurs, bijoux, montres et meubles. Parmi les détaillants figuraient Gucci, Cartier, Rolex et Hermès.

Les enquêteurs ont indiqué que Palafox a transféré au moins 800 000 dollars en liquide et 100 Bitcoin à un membre de sa famille.

Le Bitcoin était évalué à environ 3,3 millions de dollars à l’époque. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, il a accepté de payer 62,7 millions de dollars en restitution, et le DOJ a noté que les victimes peuvent demander des paiements via le Federal Bureau of Investigation.