Selon des sources du marché, un homme de 24 ans du Connecticut, Elmin Redzepagic, risque jusqu’à 375 ans de prison pour avoir prétendument détourné près d’un million de dollars de fonds d’investisseurs en cryptomonnaies pour parier sur la plateforme Staking.
L’accusation l’a accusé de se faire passer pour un expert en investissement crypto travaillant pour un gourou du marché nommé « The Chef », promettant de gros rendements aux clients mais utilisant en réalité les fonds pour le jeu. Le mois dernier, un grand jury fédéral l’a inculpé pour un total de 21 chefs d’accusation, dont sept de fraude électronique, 11 de blanchiment d’argent international et trois chefs d’accusation de fausses déclarations à des enquêteurs criminels de l’IRS. Jeudi, Redzepagic a plaidé non coupable de toutes les charges et a été libéré sous caution de 500 000 $.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Mise en garde du FBI contre les réseaux criminels usurpant l'identité des autorités chargées de l'application de la loi et utilisant des guichets automatiques de crypto-monnaies pour commettre des fraudes
Gate News rapporte que le 19 mars, le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain a lancé un avertissement selon lequel les réseaux criminels utilisent les distributeurs automatiques de cryptomonnaies pour mener des activités de fraude. Les escrocs se font passer pour des agents chargés de l'application de la loi et utilisent de fausses menaces juridiques pour inciter les victimes à effectuer des transferts via des distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Le FBI rappelle au public de rester vigilant et précise que les autorités chargées de l'application de la loi ne demanderont jamais aux citoyens d'utiliser des distributeurs automatiques de cryptomonnaies pour effectuer des transferts ou payer des amendes par téléphone ou par d'autres moyens.
GateNewsIl y a 17m
Les attaques à la "clé" en France s'intensifient : des adolescents impliqués dans des enlèvements pour extorsion, les préoccupations de sécurité des détenteurs de Bitcoin s'aggravent
La France connaît une augmentation récente des crimes violents liés aux cryptomonnaies, avec des cas d'enlèvement impliquant des familles d'influenceurs crypto soulevant des préoccupations en matière de sécurité. La police a arrêté plusieurs suspects, et l'affaire révèle une tendance au crime organisé transfrontalier. Les analystes considèrent que la traçabilité des actifs numériques en fait des cibles criminelles, et les utilisateurs doivent accorder une attention particulière aux questions de sécurité des actifs.
GateNewsIl y a 1h
Arnaque au montage, fausse arrestation ! Un ancien vicepréfet de police du comté de Los Angeles qui a aidé des criminels de la cryptomonnaie a été condamné à 5 ans de prison
L'ancien vice-shérif du comté de Los Angeles Coberg a été condamné à 63 mois de prison et à des dommages-intérêts de 127,000 dollars pour avoir aidé le criminel de fraude cryptographique Iza dans l'extorsion et les fausses arrestations. Coberg aurait participé à l'extorsion de victimes et à la mise en place d'un piège pour les attirer à Los Angeles pour une arrestation, abuse de pouvoir et d'autorité publique au cours du processus. L'affaire a été enquêtée par le FBI et l'Agence du revenu interne.
CryptoCityIl y a 1h
Le Canada frappe fort dans l'industrie cryptographique : 47 entreprises connexes fermées, renforcement réglementaire ciblant les risques de blanchiment d'argent
La réglementation de l'industrie des cryptomonnaies au Canada se resserre continuellement. Depuis 2026, environ 50 inscriptions d'entreprises de services monétaires ont été révoquées, dont 47 impliquées dans les activités cryptographiques. FINTRAC a annulé les accréditations de 23 entreprises. Le ministre des Finances a souligné l'importance de combattre le blanchiment d'argent et la criminalité financière, et s'engage à améliorer la transparence réglementaire à l'avenir. Bien que les transactions illégales liées aux cryptomonnaies représentent moins de 1 %, la finance traditionnelle reste le principal canal de blanchiment d'argent. Les entreprises non conformes font face à des sanctions sévères, et les entreprises doivent renforcer leurs systèmes de conformité pour réduire les risques opérationnels.
GateNewsIl y a 1h
Javier Milei plongé dans le scandale Libra : les preuves judiciaires exposent la chaîne de paiements prolongée, les relations cachées derrière l'effondrement du projet cryptographique
Le président argentin Javier Milei fait l'objet d'une attention médiatique en raison du scandale de la cryptomonnaie Libra. Une enquête révèle qu'il entretient des relations financières à long terme avec le lobbyiste Novelli, avec des montants qui ont augmenté après son entrée en fonction. Milei avait auparavant promu Libra et les projets connexes. Le Congrès et l'appareil judiciaire ont désormais ouvert des enquêtes.
GateNewsIl y a 2h
