Message de ChainCatcher, un résident de 47 ans de Newcastle, dans l’État de Washington, Geoffrey K. Auyeung, a reconnu sa participation à un complot de blanchiment d’argent le 20 février 2026 devant le tribunal fédéral de Seattle. Auyeung a créé neuf sociétés fictives, utilisant des investissements dans le secteur du pétrole et du gaz comme prétexte pour tromper les victimes, transférant environ 97,1 millions de dollars de fonds frauduleux vers 81 comptes bancaires et 19 comptes de cryptomonnaies sous son contrôle, puis les transférant rapidement vers des comptes contrôlés par des complices en Russie et au Nigeria.
L’enquête a révélé qu’Auyeung a tiré un bénéfice d’au moins 4,07 millions de dollars. Selon l’accord de plaidoyer, il devra payer 24,7 millions de dollars de restitution et confisquer environ 10,1 millions de dollars d’actifs. Le ministère public a recommandé une peine de 63 mois de prison, la décision finale étant annoncée le 12 mai 2026.
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