La Cour populaire suprême de Chine, troisième chambre de jugement pénal, dirigée par Wang Bin, a annoncé lors d'une conférence de presse le 26 février que la prochaine étape du travail judiciaire se concentrerait sur la lutte contre le blanchiment d'argent lié aux crypto-monnaies et aux casinos clandestins. Selon un rapport de la société d’analyse de données blockchain Chainalysis, en 2025, le réseau de blanchiment d'argent en chinois (CLMN) transfère quotidiennement environ 44 millions de dollars en crypto-monnaies illégales.
Conférence de presse de la Cour suprême : le blanchiment d'argent en crypto-monnaies inscrit à la prochaine liste de lutte
Wang Bin a clairement indiqué que les cibles principales de la prochaine phase de lutte incluraient les chefs de groupes criminels, les financiers de fraudes téléphoniques, les "têtes" de passage clandestin, les organisations offrant un refuge armé pour les fraudes transfrontalières, ainsi que les criminels impliqués dans des violences telles que meurtres, blessures et kidnappings lors de ces fraudes. Il est notable que le « blanchiment d'argent via crypto-monnaies et casinos clandestins » a été explicitement mentionné, montrant que les crypto-monnaies sont devenues un outil clé de criminalité financière sous surveillance par la justice chinoise.
Wang Bin a également indiqué que la cour renforcera l’application des peines patrimoniales contre les criminels de fraudes téléphoniques, en encourageant les personnes impliquées dans les « deux cartes » (carte bancaire et carte SIM) à indemniser volontairement les victimes, en faisant de la restitution et de la repentance des éléments importants pour un jugement plus indulgent.
Rapport de Chainalysis : l’ampleur et les techniques du blanchiment d'argent en chinois
Selon le dernier rapport de Chainalysis, le réseau de blanchiment d'argent en chinois opère principalement via des canaux Telegram, utilisant des groupes de discussion et des canaux appelés « plateformes de garantie » qui servent d’intermédiaires pour le marketing et la gestion non officielle, connectant les fournisseurs de services de blanchiment et les clients potentiels. Ces publications comportent souvent des photos de cash abondant et des évaluations de clients pour démontrer la liquidité des fonds et la fiabilité des services.
Andrew Fierman, responsable de la sécurité nationale chez Chainalysis, a indiqué que ces activités dépassent le simple blanchiment d'argent, impliquant également la traite des personnes et la vente d'antennes Starlink à des centres de fraude en Asie du Sud-Est, ainsi que d’autres transactions illégales. La clientèle s’étend des groupes criminels organisés jusqu’aux acteurs de pays sous sanctions, y compris des groupes de hackers liés à la Corée du Nord.
Principales caractéristiques techniques du réseau de blanchiment d'argent en chinois
Priorité aux stablecoins : USDT, USDC, etc., en raison de leur faible volatilité et de leurs coûts de transaction réduits, les criminels évitent de subir des pertes dues aux fluctuations du marché des actifs comme le Bitcoin.
Plateforme Telegram comme centre névralgique : Les canaux de type « garantie » offrent des services d’intermédiation pour contourner la surveillance financière traditionnelle.
Transferts transfrontaliers en couches multiples : Les fonds sont transférés à plusieurs adresses intermédiaires pour dissimuler leur origine.
Cacher par des entreprises fictives : Les casinos et entreprises apparemment légitimes sont souvent utilisés pour gonfler artificiellement les revenus et blanchir de l’argent liquide.
Difficultés d’application de la loi : complexité transfrontalière et évolution continue des organisations criminelles
Mark Button, professeur de criminologie à l’Université de Portsmouth, a souligné que ces groupes criminels ne sont pas de petite envergure, mais « des organisations vastes et bien dotées en ressources », many d’entre eux ayant déplacé leurs principales activités vers le Cambodge, la Birmanie et d’autres régions d’Asie du Sud-Est, profitant de cadres juridiques faibles et de la corruption locale pour maintenir leurs opérations. Depuis 2021, la Chine a interdit totalement le trading de crypto-monnaies, en partie parce qu’elles sont massivement exploitées par des organisations criminelles ; les autorités chinoises ont également obtenu certains succès, comme le rapporte Xinhua le 26 février, avec l’exécution de la peine de mort pour 11 membres d’un groupe de fraude birmans pour meurtre intentionnel, fraude, etc.
Fierman a indiqué que malgré la pression continue des forces de l’ordre internationales, ces réseaux restent très adaptables : « C’est ainsi que fonctionne l’activité illégale — dès qu’une voie est bloquée, ils se tournent rapidement vers une autre. »
Questions fréquentes
Quels comportements spécifiques la « blanchiment d'argent en crypto-monnaies » mentionnée par la Cour suprême implique-t-elle ?
Selon Wang Bin, cela concerne principalement l’utilisation de crypto-monnaies comme Bitcoin, USDT ou de casinos clandestins pour transférer en couches successives les fonds issus de fraudes téléphoniques, afin de dissimuler leur origine, leur nature et leur véritable contrôleur. Ces actes constituent en Chine des infractions de « blanchiment d’argent » ou de « dissimulation ou de camouflage de produits criminels » selon le code pénal.
Pourquoi les organisations criminelles privilégient-elles l’utilisation de stablecoins plutôt que de Bitcoin pour le blanchiment ?
L’analyse de Chainalysis montre que les stablecoins (USDT, USDC) présentent une volatilité moindre que le Bitcoin, ce qui réduit le risque de pertes dues aux fluctuations du marché lors du transfert de fonds. De plus, leur coût de transaction est inférieur, et leur rapidité dans les transferts transfrontaliers multi-chaînes en fait un choix privilégié pour des opérations de blanchiment à haute fréquence.
Le blanchiment d'argent a-t-il été réellement freiné après l’interdiction des crypto-monnaies en Chine ?
D’après les données de Chainalysis, l’interdiction locale en Chine n’a pas efficacement éliminé ces activités. Les groupes criminels ont déplacé leurs opérations vers l’Asie du Sud-Est, notamment le Cambodge et la Birmanie, où ils continuent à transférer des fonds illicites via des canaux cryptographiques. La complexité de la coopération transfrontalière et la capacité d’adaptation rapide des organisations criminelles rendent la suppression totale très difficile.
