ChainCatcher, selon des informations de Hong Kong 01, la police de Hong Kong a démantelé une affaire de blanchiment d’argent impliquant l’utilisation de comptes poupée et de bureaux de change de cryptomonnaies. Il est rapporté que deux personnes originaires de Chine continentale ont ouvert des comptes poupée à Hong Kong, utilisant 43 comptes bancaires locaux pour recevoir 34 sommes d’argent provenant de différentes escroqueries, puis achetant des cryptomonnaies dans des bureaux de change de actifs virtuels, permettant de blanchir environ 17,3 millions de HKD de produits illicites.
L’analyse des flux financiers montre que le groupe criminel effectuait des transactions en cryptomonnaies via des comptes bancaires locaux, blanchissant jusqu’à 230 millions de HKD. La police de Hong Kong a inculpé les deux individus de 3 et 10 chefs d’accusation de blanchiment d’argent, et après examen de l’affaire, le tribunal a approuvé des peines plus lourdes, condamnant chacun à 28 mois et 43 mois de prison.
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