臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團 10 人，「虛擬貨幣女神」張於庭與哥哥，前 Cobinhood 策略長張瀚林遭求刑 12 年，涉嫌以合法交易所名義掩護詐騙集團處理黑錢，洗錢總額逾 1.5 億元、受害者達 46 人。
（前情提要：「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年）
（背景補充：臺灣｜36名詐騙集團遭逮，脫罪新招「假造USDT交易紀錄」偽裝幣商被戳破）
臺北地方檢察署於 2026 年 3 月 13 日正式對幣竟交易所集團提起公訴，共計 10 名被告遭起訴，其中「虛擬貨幣女神」張於庭（幣竟營運長）及哥哥張瀚林（幣竟執行長）各被求刑 12 年，實際負責人劉昱森求刑 8 年，另涉案律師鄭鴻威及其餘被告也個別被起訴求刑。
幣竟交易所由「畢竟科技公司」旗下成立，於 2021 年 6 月正式開始營運，對外以合法虛擬資產交易所形象示人，實則與假投資詐騙應用程式「永碩投資」、「宏佳」緊密串聯，協助詐騙集團處理、移轉犯罪所得。
檢調表示，幣竟集團協助詐團處理黑錢達 1.2 億元，洗錢總額更高達 1.5 億元，受害者共 46 人，皆為假投資詐騙的被害人。
USDT 多層中轉，切斷金流追查鏈
此案利用區塊鏈金流技術來切斷資金鏈。檢方表示，詐騙集團首先引導被害人將資金換成 USDT（泰達幣），再透過幣竟集團設計的多層錢包體系進行移轉，製造金流「斷點」，大幅提高檢調追查難度。
共犯尤紹宇負責提供波場鏈（TRON）原生代幣 TRX，作為每一筆鏈上交易的礦工手續費（Gas fee）。
在 2023 年 7 至 9 月間，其錢包累計轉入 55,240 顆 TRX，另一名共犯胡崇賢則掌握多個 USDT 錢包，負責排程資金作為中轉節點，短短數月內完成多筆大額移轉。
在其中一條資金支線，2023 年 6 至 9 月間即有 19 筆移轉紀錄，總額高達 3,767,185 顆 USDT。透過錢包間的交叉流動，每一層都製造出新的金流起點，使追查者難以還原完整的資金路徑。
金融新創兄妹聯手與律師包裝「法律諮詢」
張瀚林在臺灣早期加密貨幣圈並非無名之輩，他曾任本土交易所 Cobinhood 策略長、行銷長，具備相當的業界資歷與人脈。其妹張於庭則以「虛擬貨幣女神」的網路形象活躍於幣圈社群，擔任幣竟營運長。
如今這對早期在加密圈新創十分出名的兄妹面臨起訴，引來不少幣圈老鳥惋惜。
案中另一個令人矚目的角色是涉案律師鄭鴻威。檢方指控，鄭鴻威以「法律諮詢」為名，為集團的洗錢活動提供掩護與協助，全程酬勞僅 18 萬元，但其在庭審中對關鍵問題全都表示不知情，反而讓檢方更認定他是刻意迴避，實質上是以職業律師身份包裝協助洗錢。
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Génération Z australienne : 23% détiennent des crypto-monnaies, l'ASIC avertit des risques de l'IA en gestion financière
L'enquête de l'Australian Securities and Investments Commission montre que 23 % de la génération Z possèdent des crypto-monnaies et 64 % font confiance aux plateformes IA comme source d'informations financières. Bien qu'ils dépendent largement des réseaux sociaux pour acquérir des connaissances financières, ils pourraient faire face à des attentes d'investissement irréalistes et à des risques de fraude. L'ASIC renforce sa supervision de ces nouveaux canaux financiers émergents.
MarketWhisperIl y a 10m
Deux partis s'unissent pour bloquer ! Le Congrès américain adopte un projet de loi, la Fed interdisant les CBDC avant 2031
# Le Sénat américain approuve un projet de loi sur le logement par 89 voix contre 10, interdisant l'émission de monnaies numériques des banques centrales (CBDC) avant 2031 et promouvant le développement du marché privé des stablecoins. Le projet de loi a provoqué un désaccord entre les deux chambres concernant la durée de l'interdiction, la Chambre des représentants s'attendant à une interdiction permanente. Malgré un large soutien, subsistent des incertitudes et des variables politiques lors des négociations ultérieures à la Chambre des représentants.
CryptoCityIl y a 1h
Les géants OTC BlockFills demandent la faillite ! Perte de prêt de 75 millions de dollars, les actifs de 2000 clients institutionnels sont gelés
BlockFills, la plateforme de trading OTC crypto de Chicago, a déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du Chapitre 11 en raison de pertes de prêt de 7500 millions de dollars, et a suspendu les retraits des clients, laissant environ 2000 clients institutionnels en difficulté. Après le départ du PDG, les créanciers ont intenté des poursuites, le tribunal a gelé une partie des actifs, et les experts estiment que l'entreprise s'engage directement vers la faillite.
動區BlockTempoIl y a 3h
Les autorités de régulation sud-coréennes vont infliger une amende à un certain CEX, la pénalité pouvant dépasser 35,2 milliards de wons
La Commission financière coréenne examinera le 16 mars les sanctions contre un certain CEX A pour suspicion de violation des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent, avec une possible amende de 37 milliards de wons, plus sévère que celle d'un autre CEX B.
GateNewsIl y a 3h
Plateforme de prêt de cryptomonnaies BlockFills demande une protection contre la faillite auprès du tribunal des faillites du Delaware aux États-Unis
La plateforme de prêt en cryptomonnaies BlockFills a déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11 auprès du tribunal des faillites du Delaware le 16 mars, avec des actifs estimés entre 5000万 et 1亿 de dollars et des passifs entre 1亿 et 5亿 de dollars. L'entreprise a déclaré que cette mesure contribuerait à stabiliser ses opérations, à obtenir des liquidités et à protéger les intérêts des clients.
GateNewsIl y a 3h
