Binance nie 1,7 milliard de dollars d'infractions aux sanctions iraniennes dans le cadre de l'enquête du Sénat américain

En résumé

• Binance a nié avoir violé les sanctions contre l'Iran dans une nouvelle lettre adressée au sénateur Blumenthal, affirmant que ses transactions s'élèvent à plus de 1,7 milliard de dollars.
• Le sénateur a ouvert une enquête sur la société suite à des rapports indiquant qu'elle avait permis des transactions d'une valeur de 1,7 milliard de dollars et 2 000 comptes liés à l'Iran sur sa plateforme.
• La plateforme avait précédemment plaidé coupable en 2023 pour violation des lois américaines contre le blanchiment d'argent et des sanctions.

La principale plateforme de cryptomonnaies Binance a nié avoir violé la conformité aux sanctions iraniennes dans une lettre en réponse au sénateur américain Richard Blumenthal (D-Conn.), qui a récemment lancé une enquête suite à des rapports médiatiques sur d’éventuelles violations. L’enquête de Blumenthal fait suite à un rapport du Wall Street Journal affirmant que Binance aurait permis des transactions liées à des entités iraniennes et des opérations d’évasion de sanctions, notamment de la Russie, sur sa plateforme. « Binance prend ses obligations légales au sérieux et partage votre intérêt pour la sécurité de sa plateforme », a écrit la plateforme dans la lettre. « Cependant, les rapports récents sur lesquels repose votre enquête sont manifestement faux, non étayés par des preuves crédibles et diffamatoires à plusieurs égards importants. »

Les infractions présumées concernent deux partenaires basés à Hong Kong, Hexa Whale et Blessed Trust, qui auraient facilité des transactions d’évasion de sanctions et environ 2 000 autres comptes liés à des entités iraniennes, selon le rapport du Wall Street Journal.  Mais selon Binance, après des demandes des autorités concernant ces deux sociétés, des enquêtes internes supplémentaires ont conduit à la suppression de leurs comptes. « Après avoir reçu ces demandes, les enquêteurs de Binance ont lancé une revue approfondie pour déterminer non seulement l’exposition de Binance aux portefeuilles impliqués, mais aussi celle d’autres utilisateurs de Binance ayant une telle exposition », a indiqué la société à propos de son enquête sur Hexa Whale. Elle a désactivé le compte en août 2025, a-t-elle précisé.

Une enquête interne similaire a été menée pour Blessed Trust, qui a également conduit à la désactivation du compte en janvier 2026. « Une fois de plus, Binance a enquêté et traité ces questions de manière appropriée », a déclaré la plateforme. Pour contester les inexactitudes rapportées, Binance a également défendu ses processus de conformité, soulignant qu’elle avait « investi des centaines de millions de dollars dans l’infrastructure de conformité pour bâtir un programme solide », qui compte plus de 1 500 employés dans le monde. « Binance dispose d’un programme de conformité rigoureux qui ne cesse de se renforcer. Lorsqu’il existe des risques crédibles, Binance enquête, atténue, désactive des comptes et en informe les autorités compétentes », a-t-elle écrit. « En ce qui concerne les questions évoquées dans la lettre, ce processus de conformité a, en fait, été efficace. » Les récentes accusations contre la société interviennent après qu’elle a plaidé coupable en 2023 pour violation des lois américaines contre le blanchiment d’argent et les sanctions, acceptant de payer une amende de 4,3 milliards de dollars. Son co-fondateur et ancien PDG, Changpeng « CZ » Zhao, a été condamné à quatre mois de prison pour son rôle. Zhao a été gracié par le président Donald Trump en octobre dernier, après avoir purgé sa peine en 2024.