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Le Bureau indien des enquêtes répressives accuse le gang de Chirag Tomar, gèle 129 comptes bancaires et 6,8 millions de dollars d’actifs

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2026-06-16 07:42:00

D'après FinanceFeeds, le Bureau d'enforcement de l'Inde a déposé des charges contre Chirag Tomar et des associés devant un tribunal de Delhi. Le groupe a escroqué des investisseurs en crypto pour plus de 20 millions de dollars en créant un faux site Web de Coinbase Pro et en manipulant les classements SEO. Tomar a été arrêté par le FBI à l’aéroport d’Atlanta en 2024 et condamné à 60 mois d’emprisonnement. En utilisant les mécanismes d'entraide judiciaire (MLAT), les autorités indiennes ont obtenu des preuves et retracé des fonds blanchis via des échanges pair-à-pair et des plateformes de trading indiennes, vers des sociétés écrans et des projets immobiliers réels. Le bureau a gelé 129 comptes bancaires et environ 6,8 millions de dollars d’actifs.

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