L’analyse de la blockchain révèle un réseau chinois de fentanyl utilisant un hub au Japon

L’analyse de la blockchain a mis en évidence quatre portefeuilles de cryptomonnaies liés à Hubei Amarvel Biotech, une organisation chinoise de trafic de fentanyl qui opérait depuis Nagoya, au Japon, d’après des éléments fournis par un dossier de justice américain. Les dirigeants de l’entreprise ont été incarcérés en 2025 après que des enquêteurs ont découvert que le réseau utilisait des actifs numériques pour recevoir des paiements de la part de cartels de drogue mexicains en échange de précurseurs chimiques du fentanyl et pour transférer des fonds à l’international. Les conclusions ont renforcé la surveillance du rôle du Japon comme plateforme de transit dans les routes mondiales de contrebande de fentanyl : les portefeuilles révélés établissent des liens avec plus de 120 transactions impliquant des entités frappées par des sanctions américaines, ainsi qu’une activité présumée de fraude financière.

L’analyse de la blockchain révèle quatre portefeuilles liés à l’opération Amarvel

Les quatre portefeuilles numériques ont été identifiés à partir de preuves judiciaires issues de l’affaire aux États-Unis contre Hubei Amarvel Biotech, un fabricant chimique chinois. Les enquêteurs ont déterminé que l’entreprise opérait depuis Nagoya, où elle recevait des paiements en cryptomonnaies de la part de cartels de drogue mexicains et d’autres clients achetant des précurseurs chimiques du fentanyl. L’opération utilisait aussi des actifs numériques pour transférer des fonds en interne et à l’extérieur, selon l’analyse.

L’un des portefeuilles Tron identifiés présentait des liens avec une fraude financière présumée via des transferts impliquant des jetons de cryptomonnaie frauduleux. Les enquêteurs ont mis au jour des connexions entre l’opération et un domaine internet japonais, ainsi que des alias en ligne et des entreprises associés à la province chinoise du Hebei. Amarvel a établi sa base à Nagoya en septembre 2022, d’après les registres.

Les enquêteurs retracent plus de 120 transactions vers des entités sanctionnées

À partir des registres de blockchain, les enquêteurs ont analysé les transactions impliquant les quatre portefeuilles d’Amarvel après que l’entreprise a établi sa base opérationnelle à Nagoya en septembre 2022. L’examen a identifié plus de 120 interactions en cryptomonnaie avec des organisations sanctionnées par les autorités américaines, indiquant que l’opération était liée à un réseau criminel plus vaste.

L’enquête a retracé des transferts de cryptomonnaies impliquant le ressortissant chinois sanctionné Xia Fengbing. Des spécialistes indépendants de la blockchain ont conclu que le mouvement répété des fonds vers des portefeuilles de destination communs sur une période prolongée apportait la preuve d’une relation financière entre les parties. Les autorités continuent d’examiner l’organisation, tandis que les spécialistes indiquent que la proximité du Japon avec la Chine et son système financier en font un couloir de blanchiment des produits du crime.

FAQ

Que révèle l’analyse de la blockchain au sujet de Hubei Amarvel Biotech ?

L’analyse de la blockchain a mis en évidence quatre portefeuilles de cryptomonnaies liés à Hubei Amarvel Biotech, une organisation chinoise de trafic de fentanyl qui opérait depuis Nagoya, au Japon. Les portefeuilles montrent que l’entreprise recevait des paiements en cryptomonnaies de la part de cartels de drogue mexicains pour des précurseurs du fentanyl et qu’elle a réalisé plus de 120 transactions avec des entités frappées par des sanctions américaines.

Quand les dirigeants d’Amarvel ont-ils été incarcérés et quand l’entreprise a-t-elle établi sa base au Japon ?

Les dirigeants d’Amarvel ont été incarcérés en 2025 dans le cadre de l’affaire de justice américaine. L’entreprise a établi sa base opérationnelle à Nagoya, au Japon, en septembre 2022, d’après des éléments judiciaires et des registres de transactions blockchain.