L’analyste blockchain ZachXBT met au jour un réseau de fraude en Inde : 5,73 BTC gelés sur Changelly, des suspects déposent une plainte auprès de la police

D'après l'analyste blockchain ZachXBT, en mars 2025, les 5,73 BTC (environ 475 000 dollars) d'un utilisateur ont été gelés sur Changelly. L'analyse on-chain a retracé les fonds vers plusieurs attaques d'ingénierie sociale et des vols à des distributeurs de Bitcoin visant des utilisateurs américains, avec des pertes totales dépassant 1 million de dollars et plusieurs victimes âgées touchées. Le titulaire du compte a fourni des explications contradictoires sur l'origine des fonds, notamment des prêts, des virements de l'employeur et des investissements de 2014–2015, avec des incohérences dans les documents justificatifs.

Plus particulièrement, l'utilisateur a déposé une plainte auprès de la police en Inde en décembre 2025 (numéro de dossier 3207-P/2025) afin de récupérer les fonds gelés. Des expertises on-chain et une analyse des e-mails ultérieures suggèrent que l'individu pourrait être un « money mule », avec des divergences entre des documents bancaires et des informations d'identité. ZachXBT a averti que ce type d'affaires met en évidence une ingénierie sociale persistante et des transferts de fonds transfrontaliers, en conseillant aux utilisateurs d’éviter d’interagir avec des sources suspectes pour éviter des gels de conformité et une exposition juridique.