Le Cambodge adopte sa première loi contre la fraude technologique, renforçant les règles d’application relatives à la lutte contre les escroqueries par Internet et par télécommunications.

Le Parlement cambodgien, à la fin de mars, a adopté à l’unanimité la « loi sur la criminalité anti-technologie », visant à éradiquer des problèmes de plus en plus préoccupants tels que les escroqueries en ligne et la traite des êtres humains à l’intérieur du pays. Le projet de loi établit des infractions spécifiques pour des actes comme les escroqueries menées par des réseaux organisés et le blanchiment d’argent, avec, au maximum, une peine pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité.

Nouvelles dispositions qui élargissent le champ d’application des forces de l’ordre et augmentent les amendes

L’Assemblée nationale cambodgienne, avec l’ensemble des 112 députés le 30 mars, a voté pour l’adoption d’une nouvelle loi visant spécifiquement les escroqueries technologiques. D’après les informations rapportées, le projet de loi ajoute cinq infractions centrales, couvrant un éventail allant du recrutement et de la formation de personnel, à la collecte malveillante de données personnelles, jusqu’à l’exécution d’escroqueries et d’actes de blanchiment d’argent. Par le passé, le Cambodge manquait de dispositions juridiques encadrant les escroqueries en ligne, ce qui a compliqué la tâche des services chargés de l’application des lois lorsqu’il s’agissait de définir les crimes technologiques émergents ; l’adoption de la nouvelle loi comble donc des lacunes du droit. Pour les auteurs d’escroqueries en ligne ordinaires, la nouvelle loi prévoit une peine de prison de deux à cinq ans et une amende pouvant aller jusqu’à 125k dollars américains ; pour les responsables ou exploitants de « parcs d’escroquerie », la peine passe à cinq à dix ans, et le plafond de l’amende est relevé à 250k dollars américains.

Les arnaques « pig butchering » incitent les victimes à investir dans des cryptomonnaies, ce qui constitue la plus grande ampleur de pertes

Selon une enquête de la société d’analyse de la blockchain Chainalysis, les groupes d’escrocs, surnommés « Pig Butchering Schemes », qui commettent leurs fraudes via des applications de messagerie sociales, présentent une corrélation avec l’investissement en cryptomonnaies : les victimes sont souvent d’abord amenées à nouer une relation affective, puis à investir dans des cryptomonnaies. Les données de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis montrent que le total des pertes annuelles liées à ce type de corrélation a déjà dépassé 1 milliard de dollars ; le Federal Bureau of Investigation (FBI) classe également les escroqueries d’investissement liées aux cryptomonnaies parmi les catégories affichant le plus grand volume de pertes. Pour faire face à cette tendance, les prestataires de services de cryptomonnaies commencent à mettre en place des mécanismes de coopération avec les forces de l’ordre. En 2023, l’émetteur de stablecoin Tether a coopéré avec l’enquête du département américain de la Justice, en gelant 225 millions de dollars USDT liés à des groupes d’escroquerie d’Asie du Sud-Est, ce qui montre que la technologie de traçage des actifs numériques est devenue un outil clé de l’enquête pénale moderne.

Sous pression internationale, le Cambodge pousse enfin une nouvelle loi

La promotion de ce nouveau projet de loi au Cambodge est étroitement liée à la pression exercée par la communauté internationale. Reuters indique que le gouvernement britannique a imposé, fin mars, des sanctions à la société Legend Innovation, soupçonnée d’exploiter des parcs d’escroquerie, ainsi qu’à la plateforme d’échange de cryptomonnaies Xinbi. Le ministère britannique des Affaires étrangères a estimé que ce parc pouvait accueillir 20 000 travailleurs victimes de la traite, impliqués dans la vente de données personnelles volées. Le ministre d’État aux Affaires étrangères britannique Stephen Doughty a souligné que l’objectif de ces sanctions est de couper la chaîne de financement des organisations criminelles, notamment en gelant les actifs immobiliers situés à Londres. Étant donné que la communauté internationale a longtemps critiqué le gouvernement cambodgien pour son manque de contrôle des activités d’escroquerie, cette législation est également considérée comme une tentative du Cambodge de réparer sa réputation internationale, en réponse à des actions concrètes aux pressions conjointes en matière d’application de la loi de pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni.

En plus de viser les escroqueries économiques, la nouvelle loi renforce largement les peines pour les crimes de violence dérivée. Le ministre cambodgien de la Justice, Keut Rith, a déclaré que de nombreuses victimes provenant de pays asiatiques sont trompées par de faux emplois bien rémunérés, puis forcées de travailler dans des parcs hautement sécurisés. Le projet de loi précise que, si une affaire d’escroquerie implique de la traite des êtres humains, une détention illégale ou des menaces de violence, la peine correspondante augmentera considérablement, passant à 10 à 20 ans ; en cas de circonstances graves, les auteurs peuvent même être passibles de la réclusion à perpétuité. Le projet de loi est actuellement transmis au Sénat pour examen, et la loi finale sera signée et entrera en vigueur après la signature du roi Norodom Sihamoni. Le gouvernement s’était auparavant engagé à mener, d’ici la fin du mois d’avril, une vaste opération pour démanteler les centres d’escroquerie illégaux dans le pays.

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