Odaily Planet Daily rapporte qu’un résident de Nanaimo, au Canada, a été victime d’une escroquerie à la fin de l’année dernière après avoir reçu un SMS faisant la promotion d’un travail à distance dans le trading d’actions. Après avoir déposé environ 5000 dollars canadiens (environ 3600 dollars américains) via un distributeur automatique de crypto-monnaies, il a été victime d’une fraude. Plus tôt cette année, la victime a vu en ligne une information déguisée en annonce de la GRC (Royal Canadian Mounted Police) encourageant les victimes d’arnaques à porter plainte. Après avoir rempli un formulaire, une personne prétendant être avocat a appelé pour dire qu’elle avait trouvé deux comptes de crypto-monnaies liés à la victime, pouvant aider à récupérer environ 60 000 dollars américains de soi-disant gains.
Gary O’Brien, porte-parole de la GRC de Nanaimo, a déclaré que la GRC ne contacte pas les individus concernant des comptes de crypto-monnaies découverts, ne collabore pas avec des entreprises privées pour récupérer des fonds perdus, et ne demande aucun paiement pour enquêter sur des fraudes.
Andy Zhou, co-fondateur et PDG de la société de sécurité blockchain BlockSec, a indiqué que cette méthode est connue sous le nom de « fraude de services de récupération fictifs » et présente des caractéristiques systémiques. Les escrocs détiennent généralement des informations recueillies lors de la fraude initiale, et des groupes organisés de fraudeurs circulent la liste des victimes ayant déjà effectué des transferts, transformant ces personnes en cibles pour une seconde arnaque. La falsification de l’identité d’une agence de l’État est efficace car elle exploite le biais de l’autorité. Depuis 2022, la police canadienne a commencé à former des agents à l’enquête sur les crypto-monnaies.
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