Le Chili démantèle un réseau de blanchiment d’argent en crypto de 88 millions de dollars lié au Tren de Aragua mardi

D’après Bitcoin.com News et le procureur Héctor Barros, les autorités chiliennes ont arrêté 18 personnes mardi après qu’une enquête de deux ans a mis au jour un réseau de blanchiment d’argent en cryptomonnaies d’une valeur de 88 millions de dollars, lié au gang vénézuélien Tren de Aragua. L’opération, menée dans trois régions par la police chilienne et le ministère public du Sud, a révélé que Juan Carlos Pérez Asencio, un ressortissant vénézuélien employé comme responsable du recouvrement chez Banco Santander depuis 2019, a facilité de grosses transactions pour le groupe en ouvrant plusieurs comptes bancaires. Les fonds issus du trafic de drogue, de l’extorsion et des enlèvements ont été traités via des sociétés de cryptomonnaies puis transférés à l’étranger.

Au cours de l’opération, les autorités ont gelé plus de 140 comptes bancaires et saisi $300K en actifs. Barros a déclaré qu’il s’agissait de « l’un des plus importants dossiers de blanchiment d’argent que nous ayons vus dans notre pays, lié au Tren de Aragua », et a ajouté : « Je dirais que c’est la première fois que nous les touchons là où ça fait le plus mal : leurs actifs. »