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Les condamnations pour blanchiment d'argent en Chine ont dépassé les 2 000 en 2025, avec un accent renforcé sur les affaires de monnaies virtuelles.

GateNews
Mesures d’applicationRéglementation et politiques
VIRTUAL-1,57%
Selon Foresight News, le gouverneur adjoint de la banque centrale de Chine, Zhang Changshi, a annoncé que le pays a condamné plus de 2 000 affaires de blanchiment d'argent en vertu de l'article 191 du Code pénal en 2025. La Banque populaire de Chine a déclaré avoir renforcé les mesures contre le blanchiment d'argent professionnel, le blanchiment de monnaies virtuelles et les activités de blanchiment transfrontalier. Les syndicats criminels exploitent les différences réglementaires entre les juridictions en utilisant des méthodes telles que les comptes fictifs, l'appariement de fonds et les monnaies virtuelles pour dissimuler les flux de fonds.
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