Le promoteur crypto Bitcoin Rodney plaide coupable dans l’affaire de fraude HyperFund de 1,8 milliard de dollars

Rodney Burton, largement connu dans la communauté des cryptomonnaies sous le nom de « Bitcoin Rodney », a plaidé coupable pour son rôle dans l’ample affaire de fraude crypto HyperFund. Les autorités américaines affirment que le stratagème a collecté près de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs du monde entier, en faisant l’une des plus grandes affaires de fraude en cryptomonnaies des dernières années.

Burton a présenté son plaidoyer de culpabilité le 15 juin devant un tribunal fédéral. Il a reconnu avoir participé à une conspiration visant à faire fonctionner une entreprise non autorisée de transmission de fonds, selon le Département de la Justice des États-Unis.

HyperFund promettait des rendements élevés

HyperFund, qui a aussi opéré sous des noms tels que HyperVerse et HyperNation, a attiré des investisseurs en faisant la promotion de formules d’adhésion liées à des investissements en cryptomonnaies. La plateforme affirmait que les utilisateurs pouvaient gagner des rendements quotidiens compris entre 0,5 % et 1 %.

Les promoteurs laissaient aussi entendre que les investisseurs pourraient doubler, voire tripler, leurs dépôts avec le temps. Toutefois, selon les procureurs, ces promesses reposaient sur des affirmations concernant des opérations de minage crypto à grande échelle qui n’ont jamais existé.

Les enquêteurs fédéraux estiment que le stratagème a levé environ 1,9 milliard de dollars auprès d’investisseurs entre 2020 et 2022.

Les principales allégations comprennent :

• Des rendements quotidiens promis, d’un niveau inhabituellement élevé
• Des affirmations d’opérations de minage de cryptomonnaies qui n’étaient pas réelles
• Une forte dépendance au recrutement de nouveaux investisseurs
• Des restrictions de retraits à partir de la mi-2021

Les autorités continuent de poursuivre des figures clés

Les dossiers du tribunal montrent que Burton avait déjà fait face à des accusations supplémentaires, notamment une conspiration pour fraude par fil (wire fraud), une fraude par fil (wire fraud) et un blanchiment d’argent. Les procureurs affirment qu’il a joué un rôle majeur dans la promotion d’HyperFund et dans l’aide apportée au transfert des fonds des investisseurs via le réseau.

L’enquête a déjà abouti à des plaidoyers de culpabilité d’autres personnes liées à l’opération. La promotrice Brenda Chunga avait déjà admis son implication, tandis que l’ancien cofondateur présumé Sam Lee continue de faire l’objet d’actions pénales et civiles.

La fraude crypto reste un objectif réglementaire

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a décrit HyperFund comme une pyramide crypto à grande échelle ayant levé plus de 1,7 milliard de dollars à l’échelle mondiale.

L’affaire met en lumière les efforts en cours des régulateurs et des agences chargées de l’application de la loi pour réprimer les programmes d’investissement en cryptomonnaies qui promettent des rendements irréalistes. Alors que les autorités continuent de poursuivre les défendeurs restants et les actions de recouvrement, l’affaire HyperFund demeure un exemple majeur des risques liés aux schémas d’investissement crypto non réglementés.